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卢森堡查1MDB涉嫌洗钱

(布鲁塞尔31日讯)根据路透社报道,卢森堡国家检察官针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)被指涉及数亿美元洗钱交易,展开司法调查。 

检察官说,当局是在有证据显示,1MDB在新加坡、瑞士和卢森堡岸外户头有资金被滥用,而展开调查。 



“调查针对4宗在2012年及1宗在2013年共数亿美元的交易,追踪资金转移来源。” 

有关指控是针对2012年5月及10月发债的付款。 

对此,1MDB今晚发文告指出,1MDB至今尚未接获任何外国司法机构针对与该公司有关连的课题,进行联系。

“不过,我们会继续与有关当局全面合作及配合调查,并按照国际条例给予充分合作。”  



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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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