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塞舌尔也查1MDB

(维多利亚25日讯)位于印度洋群岛的塞舌尔(Seychelles)金融情报单位指出,该国正协助国际调查单位调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)。

目前,美国、瑞士、新加坡、卢森堡和阿联酋都在调查1MDB。



资料呈调查单位

根据《路透社》报道,塞舌尔金融情报单位以电邮回应指:“金融情报单位正在协助一宗国际调查,即1MDB案。

“任何在塞舌尔注册的离岸公司资料都已经交给主要调查单位。”

报道指出,这项声明是由塞舌尔总统办公室代金融情报单位发出,首次公开确认塞舌尔也参与1MDB调查。

该金融情报单位并未列明涉及的调查单位,塞舌尔金融服务局指出,搜索在塞舌尔注册的公司并不会提供有关公司股东或董事的资料。



全球领导人努力打击洗黑钱活动,导致拥有“避税天堂”之称的塞舌尔及其他离岸金融中心日益出现在聚光灯下。 

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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