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涉挪1MDB钱买产业
IPIC前董事经理被捕

阿古拜西涉嫌挪用1MDB的钱购买产业被捕。(网络图)

(吉隆坡19日讯)被美国紧盯的国际石油投资公司(IPIC)前董事经理阿古拜西(Khadem Al Qubaisi),涉嫌挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的钱购买产业,已经落网。 

根据《华尔街日报》报道,他被疑是1MDB欺诈案主要人物之一。



报道指出,警方是在当局调查包括古拜西在1MDB角色在内的欺诈和贪污案后,展开逮捕行动。 

《华尔街日报》引述消息来源指出,当局没有提控古拜西,不过古拜西已被禁止离开阿拉伯联合酋长国,而且在当地的资产也已经遭冻结。

《华尔街日报》报道,美国司法部指古拜西用该笔钱在美国购买产业,包括在纽 约Walker Tower价值5100万美元的阁楼,及在洛杉矶两个4600万美元的大厦。 

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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