财经

4亿元投资骗局侦破
资金移纳闽避税 冻结户头2.5亿

(吉隆坡4日讯)投资公司疑诱骗上万名投资者砸下超过4亿令吉进行“假投资活动”被国家追税执法队(NRRET)侦破,立即冻结有关公司在吉隆坡和纳闽几个银行户头,总值将近2亿5000万令吉。

追税执法队建功



《马来西亚前锋报》报道,由总检察署、大马反贪污委员会、内陆税收局等单位组成的追税执法队,两天前对位于吉隆坡和八打灵再也的数家投资公司展开数次突击行动,冻结了有关公司上述过亿令吉的户头。

报道说,有关公司表面上是进行正常投资活动,实际上却将投资者的钱用于资助赌博业务,并让公司董事任意挥霍,生活奢侈。

5董事有3拿督

据悉,相关投资公司为了避免缴纳更高税务,特在有“避税天堂”之称的纳闽设立离岸公司,把资金转移到纳闽户头后再转回吉隆坡一家空壳地产公司,好让该公司缴付更低税务。

这投资公司由5位董事创办,其中3人有“拿督”头衔,年龄介于32至43岁。当局相信他们把逾4亿令吉的资金用于资助某些线上赌博业务、酒店和澳门概念式赌场。



大马公司委员会、警方和国内贸易、合作社及消费人事务突击调查也发现,这5名公司董事的所有钱财,很有可能是从他们“创造”的假投资计划中,从上万名投资者身上所“捞取”。

有关公司也被指从邻国获取生意执照,惟其真实性有待查实。

公司董事拥不寻常财富

消息说,内陆税收局将从税务角度出发,调查涉及有关投资者数亿令吉的投资;反贪会则会调查投资者名单中有否公务员及私人领域参与其中,以及他们所获得的投资来源。

“有几家新成立的公司涉及,数名正在接受调查的董事相信拥有不寻常财富,包括在无须向银行贷款之下,拥有豪华轿车如法拉利、奥迪、保时捷及马赛地,及在良好地段有几间豪华住所。”

内陆税收局执法官员会调查参与拉拢他人加入该投资计划,而从中赚取上百万令吉佣金的代理。

数万投资者不知被骗

消息提到,嫌犯们在过去一年进行假投资活动,以丰厚回酬引诱每名投资者投资介于1万至100万令吉。

“数万名被骗的投资者,不知道5名嫌犯没有守承诺进行投资活动,反而利用他们的钱过着奢侈生活。”

消息提到,由于嫌犯户头内的资金越来越多,为了避免缴纳更高税务,嫌犯将钱转入一间位于纳闽的投资计划总部公司内的离岸户头。

“有关资金过后重新转移到一间刚于今年1月成立,位于吉隆坡的地产公司户头。

“此举是为了让该笔钱的来源是通过吉隆坡营运的地产公司,之后该地产公司就可享有低税收减免,因为该公司总部设在纳闽。这类操纵手段会导致国家税收纰漏。”

消息指经过调查,该地产公司户头内有1亿令吉,但它却没有商业楼宇,其成立只是为了模糊执法当局视线。

一“拿督”级董事仍在逃

据了解,有关投资公司的5名董事中,3人(其中两人有拿督头衔)将在近期内到陆路税收局录取口供,协助调查涉嫌近4亿令吉投资骗局及操纵缴税案件。

“另两名董事,包括一名‘拿督’级董事仍在潜逃,(当局)怀疑他正策划潜逃到国外。无论如何,执法当局已采取把关行动,阻止对方外逃。”

消息指出,5名董事嫌犯,是随着执法当局两天前对该公司展开突击行动后,相信躲藏在首都和柔佛一带。提到曾参与该公司的投资者,消息指若发现有违法,他们也有可能被其他执法当局传召协助调查。

 

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要闻

4非政府组织联署 争取东马获上院逾三分一席位

(吉隆坡21日讯)4个非政府组织联署,表明支持“马来西亚稳定与问责行动”(Projek SAMA)要求砂拉越、沙巴和纳闽在上议院中获得超过三分之一席位的建议。

“砂拉越崛起力量组织”(ROSE)、净选盟、公民组织Engage和行动大马(Tindak Malaysia)发联合声明说,这份由“大马稳定与问责行动”于大马日提出的“国会上院100/35”特别提案,引起各种反响。

“我们认为,国会上下议院有过多东马的代表要求是两个密切,但却是独立的问题,值得进行详细的审查和理性讨论。”

声明说,在强化大马联邦主义时,1963年马来西亚协议(MA63)应是基础,而非上限。

“我们应致力于实现大马协议中的愿望。”

沙砂选民席位不平衡

声明指出,联邦政府实行国会上下议院制,下议院是以“一人一票一价值”的公民平等原则选举来组建政府。上议院则是邦州之间的平等分配,然而,对于一些人口较少的邦州而言,则代表过多;对人口较多的邦州,则不够代表人数。

声明说,砂拉越和沙巴的选民占全国选民的17%,在国会下议院占有25% 的席位。

如果进一步增加到35%,将会加剧不平衡分配,违反“一人一票一价值”的国际标准。通过这种方式实现的否决权较不民主,也不太可能因政治反对而实现。

上议员非民选亟需改革

声明也提到国会上议院的非民选方式是联邦主义中的薄弱环节,亟需改革,那就是必须要有民选成员,也要扩大邦州的代表性。

国会上议院起初有22名州代表和16名联邦委任的代表,但1957年联邦宪法第45(4)条款也提供了简单的途径,则在不需要修宪下,让各邦州选出最多3 名代表。

声明说,与其以“橡皮章”来讽刺上议院,大马人应通过1957年宪法起草者在第45(4)条款中准备的改革途径来补救这项困境。

声明指出,甚至可以在第16届大选前通过简单的修正第45(1)条款,来增加东马上议员的席位,以此确立东马在上议院的否决权。至于人数,则可通过跨党派共识进行协商和决定。

“我们呼吁朝野政党在第16届大选前研究和讨论最佳方案,让东马的上议员席位比例超过三分之一。”

4次重划选区 加剧各州不平等

声明说,在审查大马协议时,没有证据规定沙巴、砂拉越和新加坡应在上议院占据三分之一的席位,因此在新加坡于1965年退出后,沙巴和砂拉越应继承新加坡的席位。

声明说,MA63和跨政府委员会报告仅阐明当时的4个地区议席分配,即马来亚104席(65.4%)、砂拉越24席(15.1%)、沙巴16席(10.0%)以及新加坡15席(9.4%)。

根据跨政府委员会报告的建议,联邦宪法第161E(2)(e)条规定,砂拉越和沙巴的国会议员代表比例分别冻结15.1% 和10.0%,但只持续7年,到1970年8 月底。

17%人口拥35%国席

声明说,这“7年”的临时安排突显第46条款的基本缺陷,即各州和联邦直辖区在不受约束下增加议席。从1974至2005年4次重新划分选区,导致各州之间不平等加剧。

在第15届大选中,雪兰莪的一名国会议员平均代表16万7175 名选民,为彭亨(8万1210人)、沙巴(6万7575人)和砂拉越(6万2680人)的两倍选民人数。

“更有问题的是,东马占全国的17%人口,却在国会下议院有35%的国会议员人数,意味着所有东马议员和仅16%的西马议员就可组建简单多数政府。这将是一个获得少数支持的政府,但却拥有多数权力。这种情况可能引发政治混乱,是所有大马人都无法承受的。”

 

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