时事

卢森堡曾扣押3.97亿
盼新政府提供1MDB案新线索

(卢森堡市19日讯)卢森堡两年前曾经因为一马公司(1MDB)涉嫌洗钱丑闻而冻结一笔1亿美元(约3.97亿令吉)款项,卢森堡司法当局希望新上任的马来西亚政府能够提供调查的新讯息。

首次公开扣押数额



外媒报道,这是卢森堡当局首次公开扣押一马公司的资金数额。在卢森堡的瑞士私人银行爱德蒙德·罗斯柴尔德银行,年前因协助一马基金洗钱而被罚款近900万欧元(约4210万令吉)之后,首次对外说明一马基金被当局冻结的款项数额。

前年,揭弊网站《砂拉越报告》声称,与一马公司合作的阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪,曾通过罗斯柴尔德的Vasco 信托户头,接收一马公司的4.73亿美元的“黑钱”。

卢森堡金融监管委员会去年决定,处以涉案的罗斯柴尔德银行将近900 万欧元罚款。2015年,罗斯柴尔德银行总执行长马克因批准相关转账而受到申斥,于同年4 月离职。

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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