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失信客户逾620万 前银行经理判监七年 

(新加坡11日讯)前银行客户经理三年内失信和欺骗七名客户近200万元(约620万令吉),昨日(5月10日)被判坐牢七年。 

根据《联合晚报》,被告韩德隆(译音,34岁)被控94项失信、欺骗,以及转移赃款等罪名。他早前承认其中27项罪名,余项同意交由法官下判时一并考虑。 

法官昨日下判前说,被告是初犯,也在第一时间选择认罪,被控后还押至今,足见他有悔过之心。 

主控官曾说,被告至今只吐出了62万5000元(约194万令吉),其中35万元(约108万令吉)还是用骗来的钱还给一些受害者。   

由于被控多条罪名,涉及的款项高达196万9000元(约607万令吉),法官最终判他坐牢七年。 

根据案情,被告在2014年8月至2015年12月之间在大华银行担任客户经理,负责销售定期存款及信托等类型的金融产品。 

2015年2月,他开始挪用客户的钱,即便在2015年12月辞去大华银行的工作,到华侨银行上班之后,他还是如法炮制,继续欺骗大华银行的客户,最后连华侨银行客户的钱也挪用。 

为了圆谎,他还伪造大华银行的信件,骗这些前客户说,他们的钱都已经交给了大华银行,但实际上,钱都存到了他自己的银行账户中。 

其中一名受害者发现被骗后向警方报案。商业事务局在2017年4月11日展开调查,发现被告在三年内骗了两家银行七名客户共196万9000元(约607万令吉)。

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要闻

FashionValet失信罪 创办人夫妇不认罪

(吉隆坡5日讯)本地服装电商平台FashionValet创办人夫妇,因涉嫌失信罪今早被控上庭,两人均不认罪。

拿汀维薇(37岁)及拿督法查鲁丁(36岁)因涉及高达800万令吉的失信罪行,未履行对国库控股及国民投资机构的投资责任,遭反贪会调查,并根据刑事法典第409条文及第34条文被控上庭。

法官罗斯里允许每名被告以10万令吉保释金和一名担保人保外,并附设条件规定两人必须在每个月的首周,赴吉隆坡反贪污委员会办公室报到、护照上交法庭保管,以及禁止骚扰和影响证人,直至案件审结。

罗斯里也择定本案于明年1月22日过堂。

控状指出,作为FashionValet创办人的两人,未经董事会批准,擅自支付800万令吉给30 Maple有限公司,严重背离了国库控股与国民投资机构的投资信任。

他们被指于2018年8月21日,在武吉白沙罗的白沙罗大厦大众银行分行,犯下上述罪行,因而抵触刑事法典第409条文(失信),并与相同法典的第34条文同读,一旦罪成,可被判监禁不少过两年和最高20年,另加鞭笞和罚款。

国库控股与国民投资机构2018年以4700万令吉的巨额资金入股FashionValet,然而2023年仅以310万令吉出售股份予土著公司NXBT,导致亏损高达4390万令吉。

这对夫妇已于11月1日宣布辞去职务。

控方下一次审讯呈交替控状

较早前,主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司告诉法官,控方将在下一次审讯援引刑事法典第403条文(滥用资金),提呈交替控状。

他指出,考虑到本案的严重性,以及潜逃风险,建议法庭对每名被告施以10万至20万令吉的保释金,再加一名担保人,并附设每月须到反贪会办公室报到一次,并将护照上交法庭保管。

他还建议禁止两名被告骚扰和影响本案的证人,因为大多数证人都参与FashionValet。

维薇和法查鲁丁的代表律师阿索克则要求合理的保释金额,因为其当事人经济拮据,所有资产都被冻结,只能依靠朋友和家人帮助支付保释金。

阿索克说,两名被告此前接受调查期间充分配合,遵守9份通知,包括周末到反贪会办公室接受调查,因此法庭无需担心他们的潜逃风险。

他说,这对夫妇不可能不出庭,因为他们有4个孩子和其他家人,而且他们的生意都在吉隆坡,因此希望法官将每月报到地点定在吉隆坡反贪会办公室。

身穿白色西装的维薇和黑色西装的法查鲁丁,于今早8时34分抵达吉隆坡法庭大厦。

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