国际

新加坡查1MDB
惊动全球40银行

(新加坡1日讯)全球40家银行“大搜查”!



据澳洲报章《澳洲人报》(The Australian)本周初报道,新加坡金融管理局(MAS)已针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)课题,要求全球近40家在新加坡营运的银行,提供与1MDB有关的任何交易细节,当中包括澳洲最大银行集团澳纽银行(ANZ)和澳洲国民银行(NAB)。

小额转账也不放过

据该澳洲报章,新加坡金管局正在审查与1MDB有关的资金是否已分作小数额,避免受到严密审核。

金管局昨日针对有关报道回应媒体询问时强调,对于在新加坡发生的非法资金流动,都会展开彻查,并已就1MDB课题,调查新加坡数家国内外银行。

新加坡《海峡时报》报道,该局没有证实报告中所指遭调查的银行数目,报告提到的3家当地银行包括大华银行(UOB)、星展银行(DBS)及华侨银行(OCBC)及外资银行。



报道说,该局甚至连低至5万新元(约15万令吉)的转账交易也不放过。

上述3家新加坡银行皆不愿置评,2家澳洲银行则未回应。

没提及包括大马银行

有关报道未提及金管局要求提供1MDB相关交易资料的外资银行,是否包括来自大马的银行。

《The Edge》日前引述人民公正党总秘书拉菲兹在记者会上的谈话,指1MDB除了来自大马银行的20亿令吉贷款外,也从其他金融机构,如马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)、兴业银行和渣打银行获得贷款。 

拉菲兹并指大马银行集团董事经理阿索拉马慕迪于今年1月呈辞,与批准20亿令吉贷款予1MDB有关,惟遭大马银行集团极力否认。 

首相兼财政部长拿督斯里纳吉日前则在国会下议院书面答复拉菲兹的提问时指出,截至今年1月,1MDB向本地银行的贷款数额达50亿3700万令吉。 

金管局发言人说:“金管局可以确定的是,在调查可能发生于新加坡的洗黑钱等犯罪行为过程中,金管局对银行体系的资金流动与交易做了彻底审查。金管局要求多家金融机构提供有关资料。

与其他金融中心合作

“考虑到这些资金的跨境流通性,我们也跟其他金融中心的相关当局紧密合作及寻求澄清……我们将在审查完毕后,提供更多详情。”

金管局强调:“对于抵触银行条例的金融机构,金管局将毫不犹豫地采取管制处分。”

较早前,金管局已冻结多个与1MDB相关的银行户头,包括瑞士私人银行瑞意银行(BSI)的多个银行户头。

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要闻

致函总检署等单位 纳吉促传召黄宗华供证

(吉隆坡13日讯)前首相拿督斯里纳吉已通过律师致函总检察署等单位,表明有意传召高盛前银行家黄宗华在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件出庭作证。

黄宗华于今去年3月因为贪污罪名成立,在美国法庭被判坐牢10年。之后,他在去年10月被遣送回国,协助有关当局取回一马公司的资产。

根据警察总长丹斯里拉扎鲁丁表示,黄宗华继续被扣留,警方将向对方索取更多的情报。

属辩方潜在证人

纳吉的代表律师丹斯里沙菲依今日对高庭说,辩方已发函给武吉阿曼、反贪会及总检察署。

他说,黄宗华是辩方的潜在证人。

本案副检察司阿末阿克朗指本身今天早些时候已受通知。

纳吉在一马公司案件一共面对25项滥用职权和洗钱的控状。

高庭法官拿督科林劳伦斯将本案定在明年1月6日续审。

沙菲依:有据可查非猜测

“国际蓄意拍片抹黑纳吉”

沙菲依直指1MDB案件受到国际的干预,以抹黑纳吉的名声,并试图意通过协调一致的努力和带偏见的纪录片来破坏政府的稳定。

他说,干预不是猜测的,反之是有据可查的。

“4年换4相是证明”

“这些行动的后果是显而易见的,因为马来西亚经历了前所未有的政治不稳定,2018年之后的短短4年内就更换了4位首相。

“纳吉在案中的辩护不仅仅是为了洗清自己的罪名,也是反对外部势力侵蚀马来西亚主权的立场。”

沙菲依今日在吉隆坡法庭外对记者发表上述谈话。

他说,纳吉今日在法庭上引用了一份与美国亿万富豪乔治索罗斯的开放社会基金会有关的2016年泄露文件,据称文件概述了破坏马来西亚政府稳定的战略。

他指这一策略包括在2016年启动民事没收程序,以追回据称从一马公司挪用的资产。

他说,美国司法部处理此事的目的,是在法庭上不提供证据的情况下,制造出对纳吉有罪的叙述。

他指此做法反映了司法部针对特朗普所使用的策略,带有政治色彩的调查被激进的媒体叙述所放大。

“两者之间的相似之处是惊人的,纳吉和特朗普都面临着司法部无情的攻击,司法部以法律程序为幌子,作为政治议程的武器。

“乔治索罗斯的儿子亚历克斯制作了一部关于 一马公司的‘片面纪录片’,并在全球范围内发行,以延续未经审判的有罪叙述,从而进一步加剧了针对纳吉的抹黑运动。

“这种媒体操纵是影响国际舆论,以及动摇马来西亚领导层的更广泛议程的一部分。”

纳吉今日向法庭指出,2015年民主党领导的美国政府的行动,是破坏马来西亚主权,以及策划政权更迭的协调努力的一部分。

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