国际

涉嫌索贿及助俄"洗钱"
拉脱维亚央行行长停职

涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”的拉脱维亚央行行长里姆舍维奇星期二在记者会上表明无意辞职。(欧新社)
涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”的拉脱维亚央行行长里姆舍维奇星期二在记者会上表明无意辞职。(欧新社)

(里加21日讯)拉脱维亚央行行长里姆舍维奇因涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”,在20日被正式停职。

拉脱维亚总理库钦斯基斯表示,该国诺维克银行所有者、英俄双重国籍商人古塞尔尼科夫,举报里姆舍维奇向他索贿10万欧元(约48万令吉)。



古塞尔尼科夫还指,里姆舍维奇曾要求诺维克银行帮助俄罗斯“洗钱”,将1亿美元资金转移出俄罗斯,事成后可获100万美元的回扣。

古塞尔尼科夫称,他因没答应里姆舍维奇的要求,致使自己被里姆舍维奇“报复”,诺维克银行屡遭拉脱维亚金融监管部门的刁难。

在古塞尔尼科夫的举报内容公开后,里姆舍维奇17日被拉脱维亚反贪局羁押讯问,其办公室和寓所也被搜查,到了19日他获保释离开。

里姆舍维奇20日召开记者会,承认曾与古塞尔尼科夫见面,但反指针对他的索贿、洗钱等指控属“恶意中伤”,自己不会退让,目前也无意辞职。



反应

 

国际

涉通过电子彩券洗钱 欧盟前司法专员被查

(布鲁塞尔12日讯)刚卸任欧盟司法政策执行专员的雷恩德斯涉嫌贪污,近日遭司法调查,包括通过大量电子彩券洗钱。

雷恩德斯曾担任比利时财政部长和外交部长,他通过律师声称无辜。欧洲媒体讽刺运用彩券的罕见模式是缺乏成本效益。

新一届欧洲联盟委员会从1日起就任,卸职才数天的雷恩德斯便在上周遭比利时司法单位调查。比利时国家彩券公司10日揭露配合调查的部分资料,使外界能窥见他的离奇行为。

欧洲新闻台分析国家彩券公司的统计资料显示,相信是雷恩德斯与妻子的两个户头,在2021年合计用了5万欧元(约23.3万令吉)购买彩券,并且集中向一个实体销售点购买。

由比利时联邦政府和主权财富基金共同拥有的国家彩券公司,在实体据点发行每张最多100欧元的电子彩券凭证,先储存在买家的网络帐号,等投注赢钱后就能转到一般的银行户头。

由于买电彩凭证的人很少,6000多个销售点约只有4个会在1年内卖出超过1万欧元,而且在比利时买彩券的逾百万人当中,只有39个账号每年储存余额超过2万欧元,因此雷恩德斯夫妇很快就被国彩公司注意。

比利时司法部门等了2年,直到上星期才约谈雷恩德斯并搜索他的家。今年上半雷恩德斯甚至寻求比利时政府推荐他出任人权机构“欧洲理事会”秘书长。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产