国际

涉款1200亿 捕450嫌犯
中国破158地下钱庄

中国警方今年已破获158宗地下钱庄案,涉案交易金额逾1200亿令吉。

(北京18日讯)中国警方今年严打地下钱庄活动,今年来已破获158宗地下钱庄案,抓获450名嫌犯,涉案交易金额近2000亿元(人民币,下同,约1205亿令吉)。其中,深圳成功捣破10个地下钱庄,抓获17名嫌犯,涉案交易金额高达300多亿元。

家族成员实际控制



据办案民警表示,警方在深圳捣破一个由潮汕人为主的地下钱庄,该地下钱庄的幕后老板叫陈某中,并以其为中心搭建起犯罪网络。该地下钱庄的实际控制人员全部出自同一家族,彼此间以宗亲为纽带,全职或兼职从事非法汇兑活动,在5年间逐渐形成一个庞大的地下钱庄犯罪网络。

深圳市公安局6月22日经侦局警员在福田区某办公楼内,抓捕嫌犯陈某中。同时,汕头警方又捣破位于汕头市的经营点,再抓获嫌犯陈某君等人,并在现场查获银行卡、USB随身碟、存摺、帐本等物证。

行动中,深圳警方共捣破10处地下钱庄犯罪点,抓获17名嫌犯,冻结涉及13家商业银行的364个涉案帐户,涉案交易金额高达300多亿元。另汕头、揭阳警方破获两个地下钱庄,抓获9名嫌犯。

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东盟中国中东可组联盟 末哈山:合作拓新机遇

(麦地那13日讯)明年在大马举行的东盟-中国-海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)峰会,预料将形成一个具有影响力的“三方联盟”,并为跨领域的多方面合作带来巨大潜力。

外交部长拿督斯里莫哈末哈山说,上述三个集团具备各自优势,且可通过良好合作互惠互利。

“GCC是一个拥有大量资本的集团,东盟则富含天然资源且具备发展潜力,至于中国则拥有庞大市场。

“因此,如果这方面的合作能妥善管理,东盟、GCC和中国(三方联盟)将形成一个新的大型集团,为全球经济带来重大影响。”

出访沙地阿拉伯的末哈山今日(当地时间周四)在一场晚宴与旅居麦地那的大马社群交流后,对随团采访的大马媒体这么说。

他说,三集团的合作也能扩大各自国家的经济市场,同时避免对单一市场的依赖。

“我们不能仅依赖一个资源或一个市场,我们必须多样化资源区,包括投资与市场。”

上月8日,媒体引述通讯部长法米的谈话报道,作为2025年东盟轮值主席的大马,正式邀请中国领导人参加东盟与GCC

法米说,首相拿督斯里安华在11月初访华时,向中国国家主席习近平和总理李强作出上述邀请。

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