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涉洗黑钱被捕 狮城商染病客死尼国

(新加坡7日讯)涉洗黑钱在尼日利亚被捕,狮城商在异乡沦为阶下囚,被羁押一年多后不幸染病客死异乡,遗体滞留他乡,回不了国。

在尼日利亚不幸过世的狮城商姓陈,年约60岁,是一名来自马来西亚的新加坡永久居民,在新加坡生活多年。

根据尼日利亚经济及金融罪案调查局(Economic and Financial Crimes Commission)在2019年发布的文告,当局是在同年5月22日将狮城商控上尼日利亚法庭,他一共面对五项罪名,其中包括伪造文书、欺骗等罪名。

文告指他涉嫌串谋一位名叫Sawang Jana的博士,企图骗当地银行转移2.5亿欧元(约12亿令吉)到海外的银行户头。

狮城商不认罪,主控官当时要求法官不让狮城商保释。狮城商的代表律师则以当地监狱已经人满为患为理由,反对主控官不让狮城商保释的要求。

法官最终同意控方的立场,拒绝了狮城商的保释,下令将他还押在伊科伊岛监狱(Ikoyi Prison)。

据《联合晚报》报道,陈姓狮城商在还押期间染病,并于农历新年期间在尼日利亚的监狱中不幸逝世,死时已前后被羁押了大约一年。他的遗体仍在尼日利亚,而控方也没有因为他的过世而撤销控诉。

换言之,狮城商的遗体暂事无法领出,无法第一时间运回国。

根据一名尼日利亚律师刊登的文章,尼日利亚的法律虽然没有明文规定可以进行死后审判(posthumous trial),但是尼日利亚法官有权下令进行,而这在当地也并不罕见。

文告也透露,被指是陈姓狮城商同谋的Sawang Jana,目前仍在潜逃中,尼日利亚当局并未揭露他至今是否已被逮捕。

名下1公司也遭提控

先后开过数家公司,狮城商曾在新加坡广邀人投资,一度被人追讨50万元(约150万令吉)。

官方记录显示,陈姓狮城商名下有好几家在新加坡注册的公司,涉足的行业包括一些投资项目。

根据网上的一个部落格,狮城商曾称公司将进行一个价值超过4000万元的项目,到处找人投资。他也被指以一张500万美元的限期汇票(time demand draft)做抵押,收下一名专业人士50万美元,但有关的限期汇票事后却无法兑现。

针对这些指控,狮城商的公司全盘否认,还发律师信要部落格撤下有关的帖文。然而,这些指控事后还是可以查找得到,至于狮城商是否有采取进一步的行动也不得而知。

根据尼日利亚的反贪污网站,狮城商去世前已在尼日利亚面对审讯,除了他以外,狮城商名下的一家公司也遭提控。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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