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两笔转账无记录
钱币兑换公司及2代表面控

2名被告戴口罩并以黑色外套与青色围巾掩面,避过媒体镜头。

(新山29 日讯)由于无法出示两笔转账记录及未保存有关记录,钱币兑换公司及2名公司代表被控上新山地庭,他们不认罪,案订下月18日过堂。

被控的是ABMANN(马)私人有限公司,该公司主席颜爱琴(译音,51岁)也是此案第3 被告,次被告为陈玉英(译音,51岁)。



两名被告今早分别以公司和个人罪名分开面控,在2011年货币服务业法令下被控2项罪名;国家银行代表也出席听审。

根据控状,ABMANN(M)私人有限公司被控于2017年9月15日傍晚约7时,在美伦大厦的钱币兑换中心,进行一笔5000新元(约1万5000令吉)转账,并于2017年9月16日下午5时50分在同样地点,进行一笔53万5000令吉的转账,两项转账皆没记录,抵触2011年货币服务业法令第28(1)条文,同时因没有把转账资料保存7年,抵触2011年货币服务业法令第28(2)条文,并在第87条文下同读。

一旦被控罪成,可被罚款不超过50万令吉或监禁不超过3年或两者兼施。

身为主席的颜爱琴代表公司上庭,并否认控状,推事嘉兰尼将案订下月18日过堂。

此外,2名被告颜爱琴和陈玉英也被控于和上述同样日期和时间进行转账,但却未保存记录,抵触相同条文。



她们聆听通译员读出控状后,皆不认罪,承审此案的推事阿依扎获准2名被告以3万令吉由1名担保人保外候审,护照也被法庭扣押。

此案主控官为艾扎都,代表律师为阿兹米拉曼。

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要闻

在马掉入投资骗局 纽西兰男子27次转账失21万

(新山29日讯)一名61岁纽西兰籍男子在本地掉入不存在投资骗局,在一个月的时间内进行27笔转账后,逾21万令吉的毕生积蓄登时付诸东流。

警方于昨日接到受害人投报。受害人在报案前,完全没有获得任何投资回酬。

新山北区警区主任峇维尔星在文告中指出,受害人在今年10月2日接获一名自称麦克黄 (Michael Wong)的来电,并介绍了投资网站https://m.worldcoinkk.com,并将自己称说有3至5%回酬率的投资项目介绍给受害人。

他说,受害人对“投资项目”感兴趣,接着同意将投资金额汇入对方提供的公司户头。

“受害人在10月3日至25日期间,进行了27次转账,总计为21万6000令吉,以投资对方介绍的投资项目。

“之后,对方继续要求转账,受害人没有依照要求再转账,并开始怀疑受骗了,于是向警方报案。”

峇维尔星说,受害人在报案前,完全没有获得投资回酬,所损失的逾21万令吉全是其毕生积蓄。

他说,警方已针对此案,援引刑事法典第420(欺骗)条文开档调查,在此条文下被定罪者,可被监禁最高10年,鞭笞和罚款。

他说,警方也将针对案件是否涉及“钱骡户头”进行调查,若查出任何人涉及开设钱驴户头,将会展开对付行动。

他也建议公众使用商业罪案调查局提供的在线服务,例如“semakMule”网页、CCID诈骗投报中心(电话03-2610 1559、03-2610 1599)、CCID热线、JSJK PDRM脸书、BSJK PDRM脸书,以及国家诈骗响应中心(NSRC)提供的997热线,在进行任何支付交易之前,先进行查证。

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