时事

【追讨1MDB款项】2人自愿交200万

(布城21日讯)马来西亚反贪污委员会首席专员拉蒂花说,反贪会向法庭入禀追回一个马来西亚发展有限公司(1MDB)款项之际,有2人自愿交出款项,反贪会从这里追到了200万令吉。

她说,反贪会两天前向吉隆坡高庭入禀民事没收财产程序,被列为答辩人的41名人士和公司,可以通过答辩书辩驳,如果不回应,反贪会就会向法庭申请缺席判决。



她说,这项在2001年反洗黑钱法令、反恐怖主义融资法令及非法收益法令第56条文下的申请,是为了追回从在一马公司外流的非法款项。

“这是目前在国内提出的最大总没收程序,如果发现不只是收款,反之还存在转移款项进行洗黑钱的活动,只要我们掌握到更多的证据和名字,我们就会采取行动。

“一马公司案件调查开始后,已有追回款项的步骤,至今收款人自愿交回的款项为9亿1900万令吉。这些人士这么做,是为了避开被检控或面对较轻的罪状。”

拉蒂花今日宣布反贪会采取的上述追款行动。出席者包括反贪会副首席专员(行动)拿督斯里阿占峇基、法律及检控主任拿督乌马及反洗黑钱主任占比里。

根据乌马,法庭已为反贪会的有关申请定下本月25日、7月10日、24日和31日的审理日期。



反应

 

要闻

警总长:一马案调查未结束 黄宗华受警方监控

(吉隆坡10日讯)警察总长丹斯里拉扎鲁丁表示,警方对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)舞弊案的调查工作还未结束,目前高盛集团前银行家黄宗华还在国内。

他指出,黄宗华还在马来西亚并在警方的监控中,警方还需要对他进行调查,相信还能从他的身上取得更多对案件有利的资料和证据。

他周二出席《大马皇家警察:成立历史、维护国家安宁所作牺牲和功绩》新书推介礼后,在记者会上被询问此案进展时如此表示。出席者有国家图书发展基金会理事会主席阿都拉迪夫教授。

黄宗华曾是高盛集团在马来西亚投资银行业务的负责人,也是唯一一个在此舞弊案中受审的高管。

他因抵触2007年资本市场和服务法令而面对4项控状,但他不认罪。

2019年5月,黄宗华被引渡到美国,在纽约联邦法院面对一项跟一马公司有关的刑事指控,随后被判处10年监禁。

由于他在我国的罪案调查还没结束,总检察署向美国提出引渡申请,并于去年10月8日被带回马来西亚接受调查。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产