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【1MDB案件审讯】沙地石油高层获逾3亿佣金
沙鲁称不知情

沙鲁指对1MDB资金去向确实感到惊讶。

(吉隆坡30日讯)针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件关键人物刘特佐旗下Good Star有限公司在2009年获得源自1MDB的7亿美元(约23亿8000万令吉)资金后,将当中8500万美元(3亿5530万令吉)的交易佣金转汇给PetroSaudi国际公司(PSI)总执行长兼1MDB PetroSaudi联营公司董事之一奥拜伊的银行户头一事,1MDB前总执行长拿督沙鲁阿兹拉表明不知情。 

辩方首席律师丹斯里沙菲依今日在庭上出示数份银行文件,显示1MDB原订计划将上述7亿美元注入1MDB PetroSaudi联营公司的资金去向。 



这些文件包括了Good Star在苏格兰皇家银行(RBS)旗下私人银行Coutts的户头结单,显示该公司的银行户头于2009年6月12日处于零余额,直至同年9月30日获得1MDB汇入7亿美元的款项。 

沙鲁指奥拜伊无申报

此外,Good Star于2009年10月5日汇入8500万美元进入奥拜伊的银行户头结单,也被出示在庭上。 

沙菲依说,Good Star在获得该笔7亿美元的5天后,就将当中的8500万美元汇入奥拜伊的银行户头。

他说,根据银行文件显示,奥拜伊获得的上述汇款,是从1MDB和PSI展开联营交易中取得的佣金,接着询问沙鲁指奥拜伊身为联营公司董事,是否有申报自己从联营交易中获取相关佣金。 



沙鲁核对文件后,证实沙菲依的论述,并揭露奥拜伊并无申报,同时也不知奥拜伊担任联营公司董事一员却收取上述款项所出现的利益冲突情况,以及奥拜伊和Good Star之间的佣金安排事项。 

虽然官司缠身,但纳吉仍满脸笑容。

沙鲁惊讶1MDB资金去向

沙菲依指奥拜伊于2009年10月20日,将8500万美元款项中的3300万美元,汇入PSI董事帕迪可马厚尼的银行户头。 

沙鲁指出,他对上述源自1MDB的7亿美元资金去向皆不知情,反贪会或曾在去年调查期间向他提及该事,惟当时反贪会并没有向他出示上述文件。 

沙鲁坦言,自己对1MDB资金去向确实感到惊讶。 

此外,沙菲依指出,奥拜伊在2009年10月6日将12万7015英镑,汇款给代表PSI与1MDB交涉展开联营计划的White And Case律师楼。 

沙菲依盘问证人,奥拜伊汇款给上述律师楼的情况是否为奇怪的,因为理应是PSI或是PetroSaudi(开曼群岛)控股有限公司付款给有关律师楼;沙鲁回应:“是的。” 针对沙菲依主张奥拜伊向上述律师楼支付律师费,或是有可能因当中涉及个人利益时,沙鲁称有此可能性。 

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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