时事

【SRC洗黑钱案】洪素玲:非人民基金会资金
“不知4200万汇纳吉户头”

洪素玲出庭供证。

(吉隆坡16日讯)一个马来西亚人民基金会(YR1M)前总执行长洪素玲(译音)指出,汇入大马回教银行尾数为“880”和“906”户头的4200万令吉,不属该基金会资金。

她当时也不知道相关户头是前首相拿督斯里纳吉的个人银行户头。 



纳吉被控7项涉及SRC国际私人有限公司4200万令吉资金案今天续审,洪素玲是控方第49名证人,今天首次出庭供证。 

称供社企责任用途

洪素玲宣读证词时说,她于2014年到纳吉机要秘书,已故拿督阿兹林的办公室,商讨该基金会事务时,被后者告知有关一笔资金将会转入Ihsan Perdana私人有限公司(IPSB)的银行户头。 

她说,IPSB是于2013年1月开始与该基金会合作,进行为水灾灾民、原住民及渔民提供援助等计划。 

“我被告知有关资金是供社会企业责任用途,阿兹林过后要求我帮忙,告知IPSB总执行长拿督三苏安华,需转移那笔资金。



“我答应阿兹林,会在所需的时候帮忙。”

她指出,阿兹林是于2014年12月,告知她一笔资金已被转入IPSB公司的银行户头,同时指示她通知三苏安华,将2700万及500万令吉,分别汇入2个大马回教银行尾数为“880”及“906”的户头。 

她披露,阿兹林于2015年2月联系她,告知她将有另一笔资金被转入IPSB公司银行户头,同时指示她告知三苏安华,将1000万令吉汇入大马回教银行尾数为“880”的户头。 

她证实,上述总数为4200万令吉资金,并不属YR1M,他被告知有关资金全是为了企业社会责任用途。

2户头名字相似曾联系银行客户经理

洪素玲说,她于2014及2015年,就汇款进入大马回教银行户头尾数为“880”及“906”户头一事,与大马银行客户经理祖安娜联系。 

主控官阿斯洛夫副检察司今天在庭上向洪素玲出示,国家银行数码鉴证组分析员苏再里兹曼早前向法庭提供的呈堂文件,文件涉及祖安娜手机内的通讯记录,让证人查阅她与后者的通讯记录。 

洪素玲表示,她于2014年联系祖安娜,是因尾数为“880”及“906”的上述银行户头名字非常相似,分别是“AmPrivate Banking-1MY”及“AmPrivate Banking-MY”,她当时向后者索取相关户头的完整资料,确保户头名字与号码吻合。 

她也于2015年2月9日,发送电邮给祖安娜,通知后者IPSB在当天下午2时,申请将1000万令吉汇入尾数为“880”户头,艾芬银行(付款银行)无法在当天处理此申请,要在隔天才处理。 

分别获1MDB云顶国油资金

洪素玲说,一马人民基金会曾获3家公司提供资金,分别是一个马来西亚发展有限公司(1MDB)(2亿1000万令吉)、云顶集团(2亿3000万令吉)及国家石油公司(300万令吉)。

她指出,该基金会获得1MDB提供上述资金后,再也没有从该公司获得资金,至于国家石油公司的资金则供特定项目用途。 

她说,该基金会在大马银行设有3个户头,首个户头是支付项目开销,资金是源自云顶集团。第二个户头是支付基金会营运开销,第三户头则是支付各项目开销。

她指出,由于祖安娜负责该基金会户头开设及交易的客户经理,因此她认识后者。 

辩方首席代表律师丹斯里沙菲依盘问,该基金会信托人委员会是否曾商讨资金用途,证人表示,基金会信托人委员会不曾正式会面,他们是通过传阅议决,核准一切事务。 

曾任职执行人员认同刘特佐拥温顿集团

洪素玲于2004至2006年期间,在大马富商刘特佐拥有的温顿(Wynton)集团担任执行人员,处理文书工作和会见客户。 

沙菲依盘问证人时,针对温顿集团是否与刘特佐有关,洪素玲认同辩方律师的论述,指刘特佐拥有温顿集团。 

洪素玲曾于2006至2012年在联昌集团工作,担任时任总执行长拿督斯里纳西尔私人助理,负责撰写后者的演讲稿。 

对于加入一马人民基金会的契机,洪素玲说,她于2012年8月向联昌集团呈辞后的几个月,听闻有一个由时任首相倡导的全新基金会即将成立。

她当时将其个人简历发给其在1MDB任职的亲戚施传滿,申请一马人民基金会总执行长职位。

证人表示,她是在没有面试的情况下成功应聘;证人从2013年1月担任基金会总执行长,直至2018年5月。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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