时事

与满星云董事蔡玲媚上庭
赖彩云控洗黑钱3罪

赖彩云(中)再次以一身白色装扮上庭面控。右为杨锦成。

(吉隆坡2日讯)早前在1993年直销及反金字塔法令下被控的满星云集团创办人兼总执行长拿督斯里赖彩云和董事蔡玲媚(译音),今天再度被控,这回是涉及洗黑钱活动。

国内贸易及消费人事务部今午以洗黑钱罪名把她们控上吉隆坡地庭,每人各面对3项控状,两人皆否认有罪。



根据该控状,两名被告被控于2016年6月6日至2018年7月24日期间,分别在首都大城堡、鸿图园和敦依斯迈医生花园的3家不同银行,使用满星云(马)私人有限公司的银行户头进行洗黑钱活动,抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(b) 条文。

一旦罪成,被告可被判监禁不超过15年及5倍洗黑钱款额的罚款,或500万令吉,视何者为高。

此案的法官是占里峇卡,主控官是法立,而被告则有4名代表律师,分别是杨锦成、蓝研綪、法蒂玛和阿玛尔。

2被告不认罪

随着两名被告不认罪后,主控官要求法官保释金定在10万令吉,而被告律师也没有反对。



事后法官允许被告以每人10万令吉及各由一名担保人保释,并择定9月5日过堂。

随后,杨锦成在庭外向媒体声称,他在今午开庭之前都未收到控方的控状,若对方在9月5日前仍未提供控状,他将在过堂时向法官提出申请,以撤销贸消部对其当事人的提控。

蔡玲媚再次面控

被控直销反金字塔令案3被告律师因病改期过堂

在另一间地庭上,关于赖彩云和蔡玲媚,以及另一名董事黄达峰(人名皆译音)早前被控抵触1993年直销及反金字塔法令一案,今早再次过堂。

杨锦成说,由于被告的代表律师拿督苏莱曼身体不适入院,今天无法出庭,因此法庭还未定下审讯日期。

针对地庭早前驳回3名被告早前要求修改控罪或撤销相关指控的初步反对申请,他说,律师已向高庭提出上诉。

此案的法官是玛丽娜,她过后择定此案于9月6日再次过堂。

贸消部于今年5月8日,援引1993年直销及反金字塔计划法令,将赖彩云、蔡玲媚和黄达峰控上法庭,前者面对两项该法令的控状,后两人则各自面对一项控状,3人皆否认有罪。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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