（新加坡28日讯）包裹骗局主谋用4个银行户头跨国洗黑钱，共36人受骗，涉及款项达98万2553.22元（约295万令吉）。

《新明》曾报道，4名马来西亚籍男子涉及一起跨国冒充国际物流公司敦豪（DHL）的包裹诈骗案，受害人先收到诈骗电话，要求提供个人资料、或网上银行的一次性密码，以协助调查，让欺诈者擅自进行电子转账交易，将受害人的存款汇到另一个户头。

被告邓伟良（26岁）相信是这个骗局的主谋，他共面对54项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，控方针对其中10项提控，剩余控状待法官下判时纳入考量。

控状显示，他在去年6月30日至7月14日干案。案情显示，被告通过4个新加坡银行户头洗黑钱，短短半个月内共有36人受骗。

组织总部设在台湾

调查显示，被告和一个跨国黑社会组织有关，组织总部设在台湾，在马来西亚活动。被告负责招募跑腿，专挑在新加坡开了银行户头的大马人，并利用他人户头转账，再让跑腿提取赃款。

本案的另外3名同伙修盛发（21岁）、黄伦祥（22岁）及池家勇（22岁）之前已被判刑，刑期介于40至72个月不等。

东窗事发后，被告潜逃回马来西亚，去年9月2日于吉隆坡国际机场被捕，遣送到新加坡受审，昨天在庭上认罪后，法官判他坐牢8年半。

被捕后不肯供出同伙

被告投靠黑社会，为金主靠山洗黑钱，被捕后不肯供出同伙。

案情揭露，被告结识的一名马来西亚男子招募他进行洗黑钱活动，男子会先将新元存入新加坡的一个银行户头，被告则会将这笔钱折算成令吉，在马来西亚交给一些身份不明的人士。

由于这起勾当涉及巨额资金，被告找来马来西亚黑社会协助，成为他洗黑钱的“金主”靠山。

去年6月，被告通过Greatland公司和一名泰国男子的银行户头进行这项跨国洗黑钱勾当，将赃款存入这两个户头。被告被捕后，不肯供出这些马来西亚同伙的身份，至今分文未偿。

专挑老人及年轻人下手

控方列出四大加重刑罚因素，指被告通过四个银行户头洗钱、涉及款项庞大、受害人数多，而且还转对年长或年幼者下手。

控方陈词时指出，被告通过四个银行户头洗黑钱，积极为组织招募跑腿，比其他利用自己户头洗黑钱的同伙，罪行更加严重。

另外，被告负责支配赃款，数目庞大，而牵涉的受害者人数是最多的。

被告也专挑老人及年轻人下手，一部分是中国人，他利用他们害怕中国公安的心理犯罪，至今并没有作出补偿，赃款也石沉大海。（人名译音）