时事

在英国被控洗黑钱
大马空少监12个月

(八打灵再也24日讯)大马空中少爷企图从英国转运15万英镑(80万7300令吉)巨额现钞,在英国被控洗黑钱罪成,被判坐牢12个月。

据英国“国家打击犯罪调查局”披露,37岁的莫哈末阿兹本月22日在皇家法院被控洗黑钱罪状时俯首认罪,被判坐牢12个月。



据报导,莫哈末阿兹准备从伦敦飞往吉隆坡,他在伦敦希思罗第4终站机场遭安检人员截查。

安检官员在扫瞄他的行李时,发现到在袋里装运的10万英镑一捆捆现钞及在黑色提箱里的5万英镑现钞,就通知边境警官。

报导说,莫哈末阿兹声称那笔钱是他从国外带进英国的,还说他原本准备在哈罗德的商店购买手提袋及腕表。

莫哈末阿兹说,他因为“太累”了,而没有去花那些钱。

报导还说,他还拒绝对同一天在普利马克时装店的两张单据作出解释,包括一张由大马外币兑换商发出的顾客登记卡。



希思罗国家打击犯罪调查局行动经理特鲁比形容,莫哈末阿兹供述的故事“简直太可笑”。

“他担任机舱空服员15年,对携款进出国境的条例应该挺熟悉。其实他是想利用职务之便隐蔽他的犯罪行为。

“有组织的犯罪是借助像莫哈末阿兹的跑腿转移现金,他正是这个犯罪链条里要员,遏阻此类肮款流动正是我们的工作。

“当局援引刑法条例会充公有关现款。”

据报导,希思罗边境警队总监聂查里华拉说,该笔被充公的现款将会交给国家金库。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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