时事

大马公司疑泰国洗黑钱
马泰协议互助调查

(曼谷11日讯)大马与泰国同意通过司法互助协议,针对一家大马公司涉嫌在泰国进行非法商业活动包括洗黑钱的调查案件,提供所需证据和资料。

泰国执法机构高官的消息来源告诉马新社,马泰两国执法机构高官于7月25至27日召开会议议决采取上述正式管道调查此案。



他说,泰方在上周召开的会议要求提供有关该大马公司在泰国面对的指控的特定“证据和资料”,但他拒绝透露详情,仅表明是调查关键。

上月在吉隆坡召开的有关会议总结泰国当局对该大马公司展开超过一年的调查结果,出席代表包括泰国反洗黑钱办公室、泰国司法部特別案件厅、泰国肃毒局及泰国肃毒委员会。

这家总部位于槟城的公司在泰国尤其是合艾和丹诺经营广泛业务,大马当局近期也调查该公司涉及金字塔活动。

据了解,随着一名大马籍毒贩从沙道县试图走私282公斤的冰毒入大马但失败落网,泰国肃毒局和肃毒委员会已调查该公司与跨境贩毒可能有联系的指控。

大马当局近几个月已搜查该公司在大马所有分公司,冻结与该公司有关存款总额达1亿7700万令吉的91个银行账户。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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