时事

学前教育基金遭充公
490万1MDB资金归政府

(吉隆坡4日讯)国家学前教育计划基金会遭充公的490万1000令吉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金,如今转为大马政府资产。

来自大马反贪污委员会的聂哈丝丽妮副检察司今天在高庭,要求法庭下令上述资金归于大马政府资产后,高庭法官柯林劳伦斯作出上述裁决。



国家学前教育计划基金会如今易名为GENIUS基金会,该基金会董事会秘书诺莱莎告诉法庭,该基金会同意上述资金归于大马政府资产。 

她在柯林劳伦斯询问,该基金会是否反对上述充公申请时说:“基金会已经同意不索回上述资产,以及同意将上述资金交给大马政府。”

控方是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56(1)条文,提出充公申请。

前土展部长遭追讨1MDB资金法庭10日申请充公

针对前土地及合作社发展部长丹斯里卡西达遭追讨1MDB相关资金的案件,控方已于上月22日通过宪报程序发出第三方通令,并通过电子报税系统发出通知。



不过,聂哈丝丽妮说,没有第三方到法庭要求索回卡西达遭充公的资金,法庭择订本月10日申请充公。

卡西达没有派出代表律师出庭。

此外,控方也告诉法庭,控方已针对7造发出通过宪报程序发出第三方通令,不过没有第三方出庭要求索回有关资产。

上述七造是商人丹斯里布斯达里、巫统柔佛州联委会、巫统雪兰莪州联委会、沙巴自由民主党、Jakel贸易、大马Mediaedge Cia有限公司以及社会发展局前会员协会基金会(PBAKM基金会)。

布斯达里的代表律师是拿督卡马鲁,法庭将于10月4日审理 

柔州巫统的代表律师是莫哈末哈兹克、雪州巫统的代表律师是哈丝丽娜,沙巴自民党的代表律师是佳吉星。

政府申请充公柔州巫统67万7872令吉55仙,以及沙巴自民党50万9560令吉96仙的资金。

法庭将于10月4日审理柔州巫统的案件、10月18日审理雪州巫统案、11月1日审理Mediaedge Cia有限公司案、11月8日审理PBAKM基金会案及10月25日审理Jakel贸易案。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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