时事

开公司酒店洗黑钱
毒枭3.6亿资产充公

贩毒集团首脑开公司与酒店。

(吉隆坡28日讯)警方顺藤摸瓜,充公一名毒枭逾3亿令吉资产,所充公的财物总值是我国史上最高。

警方去年9月在槟城破获总值24亿令吉可卡因,侦破我国史上最大宗毒品案件后,在接下来的调查过程中,赫然发现有关毒贩拥有不少资产,还跨界开公司、开酒店、买股票及收藏金饰,总值3亿6603万4800令吉。



警察总长丹斯里阿都哈密透露,有关贩毒集团首脑是通过开公司和酒店“漂白”贩毒所得的钱财,转为投资正当生意,从中累积数亿令吉的庞大资产。

他今日出席武吉阿曼肃毒局全新宣传短片和主题曲推介礼,以及公布充公上述资产的记者会上说,警方在“钻石老鹰行动”过程中,查获该贩毒集团首脑拥有上述房产。

“单是他(贩毒集团首脑)的股票,以及位于槟城的酒店和房产,总值就超过3亿令吉!

“这是警方在捣破贩毒集团后,充公财物总值是国内历史最高的一次。由此可见,集团首脑在贩毒活动中获利不少。”

目前,该名贩毒集团首脑已潜逃国外。



早前在槟城的突击行动被命名为“老鹰行动”,而此次的充公财物行动则是进阶版的深入调查,因此被命名为“钻石老鹰行动”。

他透露,警方也在“钻石老鹰行动”中逮捕8名贩毒集团成员,其中5人来自缅甸,一人来自中国,其余2名是本地人。

武吉阿曼警察总部肃毒局是于去年9月10日拉队北上,在槟城北海码头展开突击行动,起获3个装满可卡因毒品的货柜。

有关贩毒集团将12吨的可卡因混在煤炭当中,分装到60个麻袋后装入货柜,准备转运海外。

警方掌握逃亡毒枭下落

“警方知道他的身分,知道他在什么国家,警方目前在等他回国。”

阿都哈密说,贩毒集团首脑获悉警方捣破其毒窟后,马上逃离大马,但警方已掌握其下落。

他补充,警方早在一个月前已确定其身分,一旦他回国,就会立刻展开逮捕行动。

阿都哈密(右三起)与卡里尔出席“肃毒局全新宣传短片和主题曲”推介礼。

与快递公司联手打击包裹运毒

警方矢言将大马打造成一个“无毒品”国家。

阿都哈密今日出席肃毒局全新宣传短片和主题曲推介礼时,发出这项豪言。

此外,警方也与快递公司合作,联手打击快递运毒手法。

武吉阿曼肃毒局在新年前曾召集国内116间快递公司出席交流会,商讨应对贩毒集团快递运毒的手法﹔这场交流会顺利在农曆新年前举办,也获得正面回响。

肃毒局总监拿督卡里尔披露,共有74间快递公司派代表出席交流会,警方也和快递公会达成协议,会关注快递运毒的问题。

“公会成员愿意协助警方打击贩毒活动,包括宣导如何处理可疑包裹,与警方联手拦截贩毒集团快递运毒的手法。”

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产