时事

总检长拟通过民事诉讼
起诉高盛索偿189亿

(八打灵再也24日讯)消息指出,大马总检察长汤米托马斯准备通过民事诉讼,起诉高盛集团不当地为一个马来西亚发展有限公司(1MDB)发行债券,并索偿45亿美元(约189亿令吉)。

这也是大马继阿布扎比国际石油投资公司(IPIC),以民事诉讼起诉高盛集团及要求索偿。



香港媒体《亚洲时报》引述大马政府的消息人士说,汤米托马斯准备近期内入禀美国法庭,起诉与1MDB有交易的高盛。

报道指出,汤米托马斯会举证证明,高盛集团的高层早已知道有关发行债券的交易中已有不当行为。

“汤米托马斯也将举证证明,该集团高层主管实际上获悉1MDB在2012至2013年透过高盛集团发行3次债券后所得的资金,最终落入阿尔巴BVI。”

高盛集团于2012至2013年,协助1MDB发出三笔债券,总值65亿美元(约273亿令吉)。

根据报道,IPIC在本月22日已入禀法庭起诉高盛集团和其他单位,针对因1MDB事件面对的损失而向有关方面进行索偿。



IPIC当时在一份声明中说,它已在纽约法庭向包括高盛在内的各方提出民事诉讼,并指控他们在这起国际腐败丑闻中扮演“核心角色”,包括向IPIC及其子公司Aabar Investments的前任高管行贿,同时误导了IPIC和Aabar公司。

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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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