（新加坡9日讯）涉及非法传销的马胜金融在台湾、香港和马来西亚等地，自2015年起被当地执法单位调查，积聚超过5万名投资者，吸金逾74亿元（约222亿令吉），狮城首脑及两名男女昨日在新加坡被捕！

警方昨晚发布文告，商业事务局调查一家驻外地的公司，在2013至2015年间对新加坡投资者提出的投资计划。该公司承诺通过外汇交易，给予投资者每月6％至8％的回报率。参与计划的投资者可通过引进新人和新人招入新投资者赚取佣金。

文告指出，年龄介于44至61岁的两男一女，因为参与这项被禁止的多层传销计划在昨天被捕，今天在国家法院面控。他们被指违反多层传销法令，同时在没有获得金融管理局发出资本市场服务牌照下从事商业活动。

根据控状，61岁的男被告林安和是Maxim Capital（马胜金融）的总裁，在没有得到当局许可下进行资金管理。

遭马港台调查

记者步步追踪并发现，马胜金融其实在马港台3地，早已被当地执法单位盯上，自2015年起相继遭到调查。

综合海外媒体过去两年多来的陆续报道，马胜金融以Maxim Trader之名在多个地区，以丰厚报酬招揽会员投资。（人名译音）

台湾吸金19亿控13人

马胜金融集团遭台湾新北地检署查出2年吸金台币140亿（约18.9亿令吉），2015年9月依违反《银行法》等罪控告主嫌台湾区总裁张金素等13人，并在2016年9月间由调查局人员从马来西亚押解集团高层许思为到台归案。

起诉后，另一名高层陈澄玄也在马来西亚落网，过后同样被送回台湾归案。

大钞折成花束

检调查出，马胜金融集团在2013至2015年间，对外声称集团从事全球外汇、采矿与黄金交易平台，以举办说明会、餐会等方式吸引公众投资，年息可高达96％，不仅会员可固定分红，还有业绩奖金，只要投资就可以稳赚不赔。

新北地检署2015年5月指挥调查局台北市调查处等单位侦办，在总裁张金素与集团高层住处查扣多辆名贵轿车与重型摩托车等，还有18朵千元大钞折成的钞票花束、名牌包等奢侈品。

当时台湾区总裁张金素声称投资人18个月就能拿回本金，还找理财书籍《就是要你变有钱》作者廖泰宇、杨秀娟，以及曾接受《今周刊》采访的投资专家罗咏乐等人当讲师，受害人数超过3000人。

总裁曾发文辩称非传销

狮城总裁曾发文辟谣，称非传销公司。

被告林安和曾于2014年在公司的部落格上辟谣。他当时以公司首席执行官身分发文写道：“大家可能听到很多谣言或者猜测，妄断马胜资本有限公司是一家（基于）产品型的传销公司。敬请留意，我们是一家专业的基金管理公司。我们并无任何既得利益，且不与任何（基于）产品型的传销公司有任何关系。”

该文不仅用中英双语书写，甚至还用了韩语，可见投资者当中应有不少韩国人士。

此外，公司原本的网站已经无法进入，仅存部落格部分。部落格上载了许多公司的得奖照片，甚至还有林安和领取“亚洲诚信大奖”的资料奖状。不过，部落格在2014年8月最后一次更新后，就再也没有新内容。