时事

无法遵守指示撤回资金
1MDB遭国行罚款

(吉隆坡28日讯)国家银行以一个马来西亚发展有限公司(1MDB)无法遵守2013年金融服务法令,取得总检察署批准,正式向1MDB发出“行政执法罚款传票”。

这是国行总裁丹斯里洁蒂博士退休前,针对1MDB案件采取的重要法律行动。



不过,国行并没提及传票罚款的数额。

国行在文告指出,1MDB因没遵从国行的指示,把2009年、2010年及2011年在国外及未获得国行批准的投资资金撤回。

文告指出,1MDB除了没遵从国行的指示,也没对无法撤回相关投资资金向国行提供完整的资料而作出解释。

下月30日前须缴罚

文告强调,1MDB必须在今年5月30日前缴付行政执法传票。



文告补充,缴付行政执法传票意味着国行对1MDB的调查工作正式结束。

洁蒂在今年3月23日曾说,1MDB并没有在国家银行给予的期限内,提交总值18.3亿美元资金用途的证明文件,因此任满前向总检察署建议提控1MDB。 

洁蒂在《2015国行年报》汇报会上指出,针对国行早前指示1MDB把3项总值18亿3000万美元的海外投资撤回国内的事件,1MDB并未在限定期限内将证明文件交给国行。 

她说,根据1MDB说法,这笔资金已用来偿还外债和重组活动,因此无法撤资回国,对此,国行愿意接受这个理由,但也需要1MDB提交更多文件,来证明这是真的。

然而,1MDB接下来并没有在规定期限内,提呈相关证明文件,也没有给予任何理由和解释,从而违反了国行的指示和条例,因此国行决定会采取法律行动。 

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要闻

【1MDB案】沙地国王不曾否认捐赠 纳吉:访马期间也未澄清

(吉隆坡13日讯)前首相拿督斯里纳吉指出,已故沙地阿拉伯国王阿都拉同父异母的胞弟,即现任国王,在来马期间不曾否认王室曾捐款予他。

他在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗钱和滥权案的自辩阶段供称,现任沙地阿拉伯国王萨勒曼2017年官访大马期间,不曾提起任何关于国王阿都拉捐款的事宜。

他指出,当时甚至曾与萨勒曼共乘一辆车,但未曾有谈到此事。

“与对方私下会面时,甚至是共乘一辆车时,他都明显没有这么做。

“我跟他坐在一起,跟他自拍,他没有提起关于国王阿都拉捐款的事。他本可以提起,但他没有。”

他指出,控方的指控是对沙地阿拉伯王室的侮辱,因为国王阿都拉确实在2010年承诺捐款给他。

与沙地关系良好

纳吉强调,尤其是对于一国政府首脑而言,获准进入先知穆罕默德陵墓是非常困难且几乎前所未有的事情。

他说,尽管如此,萨勒曼国王还是允许他进入麦加圣城的天房,以及先知陵墓。

“如果萨勒曼国王不满我,他会到访大马吗?或者允许沙地阿拉伯国有石油公司Aramco在柔佛彭加兰投资吗?

“他会允许我进入天房或先知穆罕默德的陵墓吗?他的行为表明他对大马感到满意。

“他访马是对我们与沙地阿拉伯政府在阿都拉国王时代之后依然保持良好关系的一种巨大肯定。”

纳吉面对共25项洗黑钱和滥用职权罪名的控状;4项滥用职权贪腐的控罪中,纳吉被控于2011年2月24日至2014年12月19日期间,在吉隆坡武吉锡兰的大马银行犯下罪行,涉及达22亿7000万令吉。

至于21项洗钱罪名,纳吉被控于2013年3月22日至2013年8月30日期间在同一家银行犯罪。

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