时事

洗黑钱涉及百万元
护士长与弟媳不认罪

(吉隆坡7日讯)亚罗士打某家医院护士长及其弟媳,今日被控3项逾100万令吉的洗黑钱及非法转账罪名,两人皆不认罪,分别以4万令吉及一名担保人保外候审。

两名被告为胡兹安娜(49岁,护士长)及诺哈拉希金(38岁,家庭主妇),她们分别在不同法庭面控,其代表律师为拉马,此案主控官为反贪会副检察司莫哈末黑卡。



据控状指出,两名被告于2016年4月19日至6月13日期间,在人民银行吉隆坡一家分行进行洗黑钱活动,两人涉嫌各别非法转账50万令吉到一家投资公司户头。

诺哈拉希金在另一法庭面控时,也被指于2016年10月28日至2017年3月28日期间,在吉隆坡一家艾芬银行,接受来自Technies Two有限公司的汇款,该笔由大众银行转账至她户头的汇款为2万8324令吉50仙。

两名被告因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文及第4(1)(b)条文,并可在同一法令4(1)条文被判刑;若罪成可被判监禁不超过15年、罚款不高于500万令吉,或不少于所涉款额的5倍,视何者为高。

地庭法官马哈狄及阿劳丁择定案件于3月11日过堂。

早前,布城移民局外劳服务DP10组前组长莫哈末凯里,在亚罗士打被控20项洗黑钱及收贿的罪名,涉款达937万7899令吉81仙,其胞姐(胡兹安娜)偕妻子也被控洗黑钱罪,3人皆不认罪。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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