时事

涉及银行增加
瑞士向美提司法援助

2016年07月22日

（吉隆坡21日讯）由于美国检察当局提到越来越多瑞士银行，瑞士检察官要求美国司法当局协助搜集线索助瑞士当局调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关事件。 

根据彭博社报道，一名不愿具名的瑞士总检察署官员指出，总检察署已经向美国当局提出司法援助要求。



瑞士联邦司法部周三证实，曾于5月24日接获来自美国的相似要求，瑞士总检察署已经处理中，惟并不知道所要求的户头或银行详情。

美国司法部周三提出诉讼，寻求扣押1MDB在美国的资产。

狮城瑞意吊牌罚4千万

瑞士BSI SA银行是其中一个在诉讼中被提及的银行。

今年5月，新加坡金融管理局除了撤销瑞意银行在新加坡的商业银行执照，也针对该银行的41项违规行为，处于1330万新元（近4000万令吉）的钜额罚款。



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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

2024年12月12日
1MDB

1MDB

彭博社档案照

（吉隆坡11日讯）高庭今日批准大马政府的申请，正式禁止PetroSaudi国际有限公司（PSI）及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关的3.4亿美元（约16.1亿令吉）资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内，属于PetroSaudi石油服务（委内瑞拉）的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出，证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）第4（1）条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时，法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53（2）（a）条文，提供了足够的证据。”

法官指出，根据第53（2）（a）条文规定，如果证据符合该条款列出的任何条件，法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年，法庭曾发布临时禁令，禁止各方移动与1MDB相关的资金，将其保存在第三方托管户头。

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