时事

涉嫌洗黑钱与诈骗等
一大马企业列泰国特案

(吉隆坡21日讯)泰国特别案件调查厅把一宗涉及马来西亚企业的子公司涉嫌抵触泰国“1999年外商经营法”的受瞩目案件,列为“特别案件”。

根据“2004年特别案件调查法”第21条规定,如果认为该案件是一项严重的跨国犯罪或罪行,可能对国家的经济或金融造成负面影响,该特案厅就可把该项受调查的案件,列为“特别案件”。



泰国特案厅副总监苏里亚辛哈卡莫对马新社称,预计将在11月将其调查报告提交给该国的总检察长办公室。

报告11月呈总检察长

“我们已列此案为‘特案’,目标是该公司的持有人及股东。我们已多次传召被告们,但他们总是以在旅行中为由而没有出现,而且很难联系上他们。”

他说:“我们不会等他们,我们将继续进行调查,料将于今年11月向总检察长办公室提出检控。”

他说,约50名与该大马企业合作的泰国公民也被传召问话,询问有关公司的运作。



他指出,该大马企业在泰国有24家子公司,大部分在泰国南部省涉及各种类型的业务,从酒店到房地产和产业开发等。

根据马新社,该家大马公司面对洗黑钱的指控,欺骗该公司股权结构以隐瞒外资对企业的所有权和持有土地(外国人被禁止在泰国买地);非法从境外采购巨额资金,经营可能对泰国经济造成负面影响的企业及逃税。

泰国4个执法部门分别是泰国毒品监控局、反洗黑钱办公厅、禁毒处及特别调查部,曾于今年7月来马进行调查。

早几个月前,由马来西亚国内贸易、合作社及消费人事务部领导与多个执法机构联合成立的执法队,曾到该公司展开突击行动,并冻结该公司银行户头的巨额存款。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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