时事

涉嫌洗黑钱 下月20裁决
沙水务局4人或同审

(亚庇20日讯)高庭择定3月20日裁决,是否批准沙巴州水务局前副局长张志康涉嫌逾3200万令吉洗黑钱案与其他3名该局前官员涉贪案一起审讯。

反贪污委员会副检察司东姑阿米尔今日向高庭法官拿督诺查亚提出这项申请。



早前,沙州水务局前局长阿旺莫哈末达希尔(54岁)、法兹雅(51岁)及前副局长林南明(译音,62岁)面对37项总额6157万令吉洗黑钱案指控。

张志康是被控146项贪污罪,于2010年至2016年期间在沙州水务局工程中涉嫌洗黑钱超过3200万令吉。

当中78项指控是抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,通过非法活动收益,拥有70块土地。

其余68项指控是抵触同法令第4(1)(b)条文,其中6项罪状是拥有总值793万810令吉非法活动收益及62项罪状是在8间金融机构户头,非法拥有1228万7240令吉的非法活动收益。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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