时事

涉嫌洗黑钱1.2亿
张誉发儿子控11罪

(安邦6日讯)涉嫌洗黑钱1亿2288万3092令吉,MBI国际集团创办人兼总裁张誉发的儿子张义明(译音),今日被控上法庭面对11项控状,他否认有罪。

年仅27岁的张义明目前兼任Mface国际私人有限公司及MBI市场私人有限公司的董事,他和另两名Mface国际私人有限公司的董事高峰胜(35岁,译音)及王文栋(38岁,译音)一起上庭,后两人也各别面对11项控状。



早前于5月14日,这3人也因涉嫌在未获国家银行批准下发行电子货币而被控上庭。

被控发行电子货币

控状指3名被告于2014年9月2日至2017年5月1日期间,在班登英达的马来亚银行分行,以Mface国际私人有限公司董事身分,应用该公司来往户头进行犯罪。

3名被告也被指于2012年11月6日至2017年5月1日期间,在上述地点通过同一户头接收来自非法活动的共1亿2288万3092令吉41仙。

他们的行为被指已抵触2011年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)和第87(1)(a)条文,并可与第4(1)条下被治罪。一旦罪成可被判监不超过15年,或罚款不超过非法取得款项的5倍或500万令吉(视何者为高)。



每人100万保释金减至60万

主控官布迪曼副检察司原本建议让3名被告各别以100万令吉保外候审,并说:“这个数额还不到你们涉及洗钱款项的1%”

但在3名被告的代表律师马赫德兰的求情下,张义明与高峰盛获降低保释金至各别60万令吉,须交出国际护照,及每个月首星期一及每月4日到警局报到;而王文栋则获准以50万令吉保外候审,交出国际护照,及每月首星期一到警局报到。

马赫德兰举出的理由是:一、张义明需照顾常进出医院的父亲,以及负担母亲和妹妹的生活费;二、高峰盛已离婚,需独力承担女儿生活费;三、王文栋愿意和调查单位高度配合。

案件将在7月11日过堂。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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