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狮城查1MDB新进展
前银行家控洗黑钱

(吉隆坡22日讯)新加坡总检察署证实,新加坡瑞意银行(BSI)一名前财务规划师姚家伟(译音)被控从刑事行为中“接受黑钱”,触犯贪污、贩毒及其他严重罪案法令。

商业事务局和新加坡金融管理局去年就一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件展开涉及洗黑钱等罪行调查,一般相信被控的这名前银行职员姚家伟(33岁,译音)是因涉及1MDB事件而被控。 



曾向1MDB推介投资产品

彭博社也引述“可靠消息”,指姚家伟曾向1MDB推介投资产品。

控方本月16日提控他一项抵触贪污、贩毒及其他严重罪行(没收利益)法令。根据控状显示,姚家伟涉嫌在2013年1月30日,接受一笔20万元(约57万8000令吉)的赃款,有关款项是欺骗所得。

控状显示,该笔款项被存入被告的中国银行户头。 

这宗案件今天下午过堂。



新加坡总检察署在文告中证实姚家伟已经被提控,不过有关调查还在进行中,目前没有进一步详情。总检察署发文告回应媒体的提问。

罪成或监10年罚50万新元

彭博社指姚家伟是随着1MDB基金流向的调查被控洗黑钱。

消息指出,若被判有罪,姚可能坐牢最高10年及罚款最高50万新元。

该通讯社指熟悉案件发展的人士指出,控状虽没提及1MDB或相关企业或个人,不过牵连到1MDB资金的流动。

“根据消息人士,姚曾向1MDB介绍投资产品,并在新加坡当局的调查中被问话。”

该通讯社认为,新加坡这项提控行动,可能对全球性的1MDB调查增添了扑朔迷离。

瑞士、美国及卢森堡调查1MDB款项可能转入具政治关系的个人手上。

彭博社指出,新加坡瑞意银行前银行职员叶友志在当局调查款项行踪时,企图接触遭冻结的款项,这起事故导致法庭文件暴露。

“银行发言人指出,叶已在2月辞职,他是其中数名离职的高级职员之一。”

报道指出,新加坡金融管理局于3月31日指出,作为1MDB调查工作的一部分,它对在经由新加坡银行的“数项交易包括基金流向展开深入检视”。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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