时事

用作影响查刘特佐与1MDB
美要充公3.05亿资金

大马富商刘特佐也在纽约东区被起诉。

(华盛顿1日综合电)美国司法部星期五宣布,向华盛顿地方法院提出民事充公行动,寻求没收并取回超过7300万美元(约3.05亿令吉)资金。

这些资金和一项企图欺骗美国金融机构,与刘特佐洗黑钱的国际阴谋有关。



大马富商刘特佐也在纽约东区被起诉,指他和其他人阴谋为从“一马发展公司”(1MDB)侵吞的数十亿美元洗黑钱,同时付出数亿美元贿赂外国官员等罪行。

司法部的文件说,该部的前雇员希金博特姆和饶舌歌手帕拉斯·米杰尔,2017年在美国金融机构开设多个银行户头,接收刘特佐控制的海外帐户转移的数千万美元。

提供虚假陈述

米杰尔和希金博特姆开设这些账户时,据称向相关的金融机构提供虚假与误导的陈述,在这些资金的来源方面误导这些机构,并掩饰刘特佐涉及这些交易。

文件指米杰尔和希金博特姆打算用这些资金来影响司法部对刘特佐和“一马发展公司”的调查行动。司法部的入稟文件说,希金博特姆身为司法部的雇员,完全没涉及该部调查行动的任何方面,因此未影响该部对刘特佐或“一马发展公司”的调查。



助理司法部长本茨考斯基说:“文件指米杰尔和希金博特姆欺骗美国金融机构,把数以百万美元计的金钱清洗后转移到美国,以便不恰当地影响司法部调查涉及“一马发展公司”的巨额侵吞与贿赂计划。刑事部和我们的执法伙伴将尽所能,追查、扣押并充公那些流经美国金融系统的外国贪污资金。”

联邦调查局助理主任斯威尼说:“贪污常常是国家安全、恐怖主义和刑事威胁的根源。那些企图利用我们的金融系统来欺骗与滥用的人,不会受到容忍。联邦调查局在国内与国际伙伴的协作下,负责调查并揭发贪污,不管发生地点在哪里。”

此案是由刑事科洗钱与资产收回组的一批检察官,在《高层腐败资产追回倡议》下提出的。他们和联邦执法机构合作,以充公外国官员的贪污所得,同时在适当的情况下,交回这些所得,给那些受到这种贪污与滥用职权的行为所损害的人。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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