时事

被指寄信用卡洗黑钱
阿嫂坠骗局痛失7.5万

林女士上当后转账了7万5000元。(取自网络)

(新加坡6日讯)阿嫂坠入骗局,被指邮寄20张非法信用卡,涉嫌洗黑钱,结果痛失2万5000新元(约7万5000令吉)。

新加坡《新明日报》报道,林女士(67岁,家庭主妇)上个月29日接获一通从中国打来的电话,男子声称代表国际物流公司敦豪(DHL),指阿嫂曾在新加坡樟宜机场第二航厦将一个包裹寄到中国上海,包裹内有20张非法信用卡,并遭中国警方拦截没收。



男子也声称,一名中国男子因拥有30多张非法信用卡而遭扣押,其中一张信用卡则注册在阿嫂的中国银行户头的名下,因此警方怀疑阿嫂与中国男子涉嫌洗钱贪污。

恐吓阿嫂将被警逮捕

通话结束后,阿嫂收到男子短讯,显示一张“中国通缉令”文件的照片,上面填着阿嫂的名字。阿嫂随后被告知,她将被带到中国,会被当地警方逮捕。

经过商讨,阿嫂答应每4个小时向男子报到,警方将不会逮捕她,而银行户头期间将被冻结。

隔天,阿嫂接获通知,将银行户头中的2万元(约6万令吉)转到一个公司户头。两天后,阿嫂又接到指示,在中国银行的新加坡公司开设户头,再转账5000元(约1500令吉)。



阿嫂也被告知,倘若一切顺利,2万5000元将被存入她的中国银行户头中。不过,阿嫂第二次转账后,男子就在本月1日失联,再无回复短讯。阿嫂心感不妙,于是在本月3日报警。

获悉坠入骗局后,林女士报警备案,儿子也将事件发上网。(取自网络)

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产