（吉隆坡20日讯）一家被指进行非法金融投资活动的公司MGSB，日前遭国家银行带头的执法单位突击检查，3名董事被扣查。

当局目前援引2013年金融服务法令和2001年反洗钱及反恐怖主义融资法令调查该公司。

国行是于本月15日，率领一支由总检查署、警方及大马公司委员会等单位组成的队伍突击该公司。

根据国行网站上公布的文告，当局另外还突击7间与该公司有关联的公司。

“当局当场扣留3名疑涉及此案的公司董事。另外也冻结与此案有关的11家银行内的54个户头，并起获总额逾70万令吉，包括马币和外币的现金。”

11新公司列警示名单

国行今日再把11家新公司列入《金融消费者警示名单》，促请民众提高警惕。

目前，已有405家公司和网站被国行列入警示名单。

根据国行在脸书发布的最新消息，上述公司和网站是未获得国行授权或批准经营相关活动，民众可浏览国行官网查看完整名单。

在2013年金融服务法令下，参与非法金融活动的个人或企业，可被判监禁不超过10年和罚款不超过5000万令吉。

最新被列入《金融消费者警示名单》的11家公司

1.Ezy Save Trading － (PG0216560 － V)

2. V Sim Marketing － (002283635 － U)

3. V Save FX Trading － (002482098 － K)

4. Smarthink Trading － (001973331 － M)

5. Strategic Solution (Golden Group International Limited)

6. CryptoDaily Investment Packages

7. Jutawan Apps

8. Jalur Gemilang Maju Enterprise － (SA 0412058 － U)

9. Gemilang Jalur Pintar Enterprise

10.Applikasi Duit

11. Asset Growth Solution Enterprise － (002552148- K)

●民众若要查看更新列表，请点击此链接：http://www.bnm.gov.my/documents/2017/20170920_FCA_EN.pdf