时事

被控115项洗黑钱
前经理加控13罪5万保外

被告符子旺以黑色大衣遮盖头部,由反贪会官员带上法庭。

(新山16日讯)之前被控115项洗黑钱罪名的国际贸易公司前高级经理,今日又在反洗黑钱和反恐融资法令下,被控另13项涉及50万令吉的洗黑钱罪名。 

他一旦被控罪成,可被判监禁不超过15年及罚款500万令吉,或不少于非法活动所涉款额的5倍,视何者为高。 



主控官马哈迪表示,被告涉及洗黑钱的数额庞大,要求法官准许被告以10万令吉保外候审。 

被告符子旺(译音),被控在2015年2月6日至6月3日之间,在新山多个地方,通过一间塑料公司户头收取超过50万令吉的非法活动资金。 

有关涉嫌洗黑钱活动,抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(b)条文。 

交护照减保释金

被告代表律师卡马鲁为被告求情时说,被告自被捕后,户头和资产已遭冻结,加上其担保人是父母,没有逃走风险。 



“被告之前被控115项罪名,已和反贪官高度配合,即使有护照,也从未离开大马到新加坡寻找妻儿,同时,被告愿交出护照,作为减低保释金的条件。” 

法官法兹最终谕令被告以5万令吉保外,并将此案定在3月5日过堂,同时把早前被告面对的115项罪名,加上今日13项罪状,订在5月22日一同审讯。 

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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