时事

要求暂缓充公70万1MDB资金
高庭驳北根巫统诉讼申请

(吉隆坡3日讯)高庭以没有特别情况为由,驳回巫统北根区部要求暂缓充公70万令吉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关资金诉讼的申请。

法官莫哈末纳兹兰在聆听上述区部和另40造代表律师拿督利查哈山的陈词后,作出上述裁决;前首相拿督斯里纳吉是申请人,来自大马反贪污委员会的马兹亚是答辩人。



莫哈末纳兹兰在判词中说,没有特别情况需要展延。

“简单来说,法庭认为这项申请微不足道和没有理据。申请人只是担心财产交给第三方,但这只是基于看法和猜测。”

较早前,利查哈山在陈词时说,由于有特别情况,法庭应评估巫统北根区部的申请。

“如果继续进行充公诉讼,有第三方出庭要求索回(70万令吉),而上诉庭批准申请人的上诉,这种情况将导致申请人难以从第三方索回这笔财产,可能这笔财产已被使用。”

此外,马兹亚说,巫统北根区部代表律师提出第三方的问题只是一种猜测,为了公共利益,此案必须尽速完成。



9月6日,反贪员会点名纳吉和另40造,以寻求充公以巫统北根区部名义存放在银行账户的70万令吉资金。

检察官在申请中将41造列为答辩人,其中,巫统北根区部为第一答辩人、也是该区部主席的纳吉为第四答辩人,以及其儿子兼巫统北根区部青年团团长拿督莫哈末尼扎为第8答辩人。

利查哈山要求暂缓此充公诉讼,直到上诉庭聆毕他们的上诉。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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