时事

证人:5支票兑为澳元
36万存扎希代理户头

阿末扎希身穿白色上衣出庭面审。

(吉隆坡6日讯)巫统主席拿督斯里阿末扎希博士被控47项涉嫌挪用健康思维基金会资金案续审。

一名证人告诉高庭,5张银码共36万6000令吉的支票,经货币兑换商兑换外币后,存入相信是前副首相拿督斯里阿末扎希博士代理的户头。



这5张志期2016年7月15日的支票银额分别为7万6000令吉、6万7000令吉、7万5000令吉、8万3000令吉和6万5000令吉。

这名证人T.拉詹是阿末扎希被控600万令吉贪污案的第42名控方证人。他在案件审讯时说,他把支票交给一名称为奥马的人士,而对方表明是代表货币兑换商接收该支票。

他说,他把该支票的银额兑换为澳元,并随后收到货币兑换商的9万澳元;有关款项是他为女儿在澳洲购买房产的预订金。

询及他是否知道有关支票是发给点Lewis & Co律师楼,拉詹表示不清楚,因为他通常发出支票予货币兑换商时,并没有填写收款人的资料。

他在回答副检察司王哈里斯的提问时说:“有关支票只填写日期、款额及我的签名。”



他解释,这是与货币兑换商交易时的惯常做法,而分成5张支票是避免银行内部系统显示出有巨额的交易。

他也提到每当要出国前,都会如上述方式兑换货币,而每次都是交由奥马处理。

不知收款人是Lewis & Co律师楼

拉詹表示不知道有关支票的收款人是Lewis & Co律师楼,因为他收到澳元后并没有去考虑太多其他事项。

他说,银行职员在确认有关交易时,也只是提供支票编号及收款人姓名。

哈里斯:你是何时知道支票付给Lewis & Co律师楼?

拉詹:大约两周后,银行拨电查询是否签发支票,而我确认有及证实有关的支票编号。

哈里斯:银行有告知支票是发给Lewis & Co律师楼吗?

拉詹:有。

哈里斯:当银行说支票是付给Lewis & Co律师楼时,你当时是怎样的反应?

拉詹:没事,我不知道谁是Lewis & Co律师楼,因为我已拿到钱(澳元),所以,当银行询问是否有签发支票时,我说有。

哈里斯:你为何没有询问奥马为什么要支付给Lewis & Co律师楼?

拉詹:对我而言,我给了支票,也拿到钱,我没有任何理由问他为何支付给特定的单位。

另外,控方第41名证人、土展创投大厦马来亚银行分行助理经理沙鲁立斯旺在庭上也确认拉詹的支票已存入Lewis&Co的客户账户。

宾甲大厦联昌银行分行客户服务助理经理莎丽法(第40名证人)确认,由Ekares私人有限公司于2016年4月21日至6月30日,签发给Lewis&Co总值455万令吉的16张支票,如期兑现。

另一名证人、斯里鹅麦花园马来亚银行分行助理经理阿兹曼也确认,由慕巴拉胡先阿塔签发的200万令吉支票,也在在2016年11月25日存入Lewis&Co的户头。

案件延至本月23日续审。

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国际

涉通过电子彩券洗钱 欧盟前司法专员被查

(布鲁塞尔12日讯)刚卸任欧盟司法政策执行专员的雷恩德斯涉嫌贪污,近日遭司法调查,包括通过大量电子彩券洗钱。

雷恩德斯曾担任比利时财政部长和外交部长,他通过律师声称无辜。欧洲媒体讽刺运用彩券的罕见模式是缺乏成本效益。

新一届欧洲联盟委员会从1日起就任,卸职才数天的雷恩德斯便在上周遭比利时司法单位调查。比利时国家彩券公司10日揭露配合调查的部分资料,使外界能窥见他的离奇行为。

欧洲新闻台分析国家彩券公司的统计资料显示,相信是雷恩德斯与妻子的两个户头,在2021年合计用了5万欧元(约23.3万令吉)购买彩券,并且集中向一个实体销售点购买。

由比利时联邦政府和主权财富基金共同拥有的国家彩券公司,在实体据点发行每张最多100欧元的电子彩券凭证,先储存在买家的网络帐号,等投注赢钱后就能转到一般的银行户头。

由于买电彩凭证的人很少,6000多个销售点约只有4个会在1年内卖出超过1万欧元,而且在比利时买彩券的逾百万人当中,只有39个账号每年储存余额超过2万欧元,因此雷恩德斯夫妇很快就被国彩公司注意。

比利时司法部门等了2年,直到上星期才约谈雷恩德斯并搜索他的家。今年上半雷恩德斯甚至寻求比利时政府推荐他出任人权机构“欧洲理事会”秘书长。

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