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逃税千万 月贿百万
5大机构查2丹斯里

(吉隆坡12日讯)两名拥“丹斯里”及一名“拿督斯里”勋衔商人因涉行贿及逃税而受调查,其中一名被指涉黑的大老板更是月付逾百万令吉来行贿官员。

根据星报在线报道,两名丹斯里级的大老板是来自槟州及吉打,而拿督斯里级大老板来自柔佛。早前《马来西亚前锋报》也揭露两名丹斯里涉行贿逃税而受调查,不过没有提及涉及者来自哪个州属。



总检察署“国家税收追收执法队”(NRRET)、大马反贪污委员会、内陆税收局、警方及皇家关税局是在联合行动中,在槟州及柔佛查获这三名商人的违法行为。

查大老板背后靠山传涉黑帮勾结“有力人士”

相关报道也揭露,其中一名丹斯里大老板涉及非法收注博彩活动,另所经营的夜店也无视营业时间的限制,到了深夜也不打烊,越夜越热闹。

执法单位正在调查,这名丹斯里大老板的违法生意,背后有什么靠山罩着撑腰。

至于拥拿督斯里勋衔的大老板,也拥有至少4间夜店及23家娱乐场所。他其实早在3个月前已受调查,只是如今又再传召他调查。



执法单位的消息指出,这名大老板被指涉及黑帮活动,且与一批“有力人士”关系密切;这些“有力人士”是退休的政府高官。

报道也指,受调查的其中一名大老板的不法博彩集团,更是月付高达150万令吉来行贿多个机构的执法官员。

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阿达尼集团澄清 美国检方反贿调查报道不实

(纽约19日讯)根据交易所公告,印度阿达尼集团旗下公司,尚未收到美国司法部有关行贿调查的通知。

彭博新闻社上周援引知情人士报道称,美国检察官已扩大对阿达尼集团的调查,重点关注一个阿达尼实体是否可能行贿了,以及该集团亿万富翁创始人高塔姆·阿达尼的行为。

知情人士说,这项调查还关注印度可再生能源公司Azure Power Global Ltd.。此案正由美国纽约东区检察官办公室,和位于华盛顿的司法部反欺诈部门处理。

美国司法部尚未对高塔姆·阿达尼、他的公司以及Azure提起不当行为指控,而且调查也不代表一定会起诉。美国司法部可以选择在不通知它们的情况下开展调查。

阿达尼系上市公司,周一在其他声明中表示,它们尚未收到“美国司法部就上述报道所提指控发出的任何通知”。它们称报道“不实”。

阿达尼集团的几只美元债周一创下一年多来的最大跌幅,旗下公司的股票也大多下跌。

“我们不知晓任何针对我们董事长的调查,”阿达尼集团早些时候回复彭博新闻社道。

“作为一家以最高治理标准运营的商业集团,我们受制于并完全遵守印度和其他国家的反腐败和反贿赂法律。”

 

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