时事

银行户头遭"雇主"洗黑钱
男子怕被捉精神失常

曾丽珍提醒民众小心,勿掉入不法分子的圈套。

(劳勿26日讯)38岁男子被指误信骗子,其银行户头疑被利用为洗黑钱用途而遭银行冻结,他终日担心犯罪,不堪受打击,导致精神病复发。

来自劳勿的事主曾添财已失业近两个月,银行户头的钱所剩无几,他后来在外求职时,被介绍一份建筑工作,前提是交出银行切身资料,包括提款卡作为出粮用途。



不料在短短两周内,其户头被“雇主”作为“转钱”用途,他担心自己因而犯上洗黑钱罪行,精神上承受很大压力,并且有打人倾向,如今已被家人送入文冬医院接受治疗。

曾添财曾在20年前患上精神分裂症,原本已痊愈,如今旧疾复发,让其家人担忧。

曾添财的姐姐曾丽珍今天由民主行动党党员陈俊熹陪同,召开记者会说,曾添财在11月19日接到一名声称是WIN的男子来电献议,要为他安排一份建筑领域的工作,接着双方在吉隆坡甲洞某超市会面。

同月30日,曾添财被要求交出银行户头号码、提款卡等,方便发粮。

直至12月5日,另一名声称为ALAN的男子,要求曾添财前往吉隆坡怡保路的马来亚银行,提出客户汇入的10万零8000令吉屋子装修费。



曾添财不疑有他,根据“雇主”要求把该笔钱取出后交给在银行外等候的WIN;后者较后不知所终,电话也未能联络上。

银行冻结户头

本月13日,曾添财同样在“雇主”指示下,到银行提取20万令吉,由于数目庞大,被银行怀疑是来历不明之财,因此该户头直接遭冻结。

期间,曾添财并没有正式上过班,只被雇主告知耐心等候。

曾添财向银行了解情况后,才惊觉其银行户头或已遭人用来洗黑钱,他随后报警;由于过度担忧自己犯罪而被警方采取行动,终日钻牛角尖之下,情绪变得不稳定,并有暴力倾向。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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