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面对950万洗黑钱控状
沙菲依取回护照赴澳

沙菲依
沙菲依

(布城21日讯)面对总值950万令吉洗黑钱控状的资深律师丹斯里沙菲依,今日获法庭批准取回护照,以赴澳洲公干。

以拿督阿马迪、拿督诺扎丽雅和拿督莫哈末扎比丁组成的上诉庭三司,批准沙菲依取回护照的申请,以由6月24日至7月1日赴澳洲。



“我们认为,申请人(沙菲依)真的需要跟当地的律师和当事人在一块儿。”

领衔三司的阿马迪说,无证据显示沙菲依有潜逃之虞,控方并未出示任何证据显示他将潜逃。

“我们留意到,在澳洲的被告有权选择自己属意的律师。”

沙菲依的代表律师哈温德吉星指出,沙菲依将在7月3日前将护照归还法庭,并将知会他归国。

去年9月13日,沙菲依被指收取前首相拿督斯里纳吉支付的950万令吉,在两项洗黑钱及两项没有向税收局呈报收入的罪名下被控,惟他否认有罪。



高庭今年5月14日驳回沙菲依取回护照的申请,他是要前往澳洲法庭代表一名面对毒品案的大马人。

法官柯林当时指出,志期2019年5月13日的信函要求沙菲依前往澳洲,只是为协助刑事案件。

较早前,哈温德吉星陈词时说,沙菲依不会潜逃,他在被控后已出国4次,最终都回到大马。

“他有3名妻子,他的家人全都在这里,他没有理由不回来。”

他补充,沙菲依身在澳洲的当事人需要法律建议,看是要抗辩或是认罪协商。

副检察司阿夫再尼赞指出,沙菲依没有赴澳洲的理由,因为其当事人已聘请当地的律师。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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