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MBI被控擅发行电子货币
两董事认罪罚2千万

MBI董事张誉发

(吉隆坡17日讯)MBI Marketing私人有限公司及MFace国际私人有限公司,以及两名公司董事,被控自2012年起在未获国家银行批准下发行电子货币,推广金字塔计划及涉及洗黑钱等罪名,周四在安邦地庭总共被罚款2000万令吉。

MFace国际私人有限公司董事高峰盛(35岁)、MBI董事张誉发(52岁),以及两家公司代表改口认罪后,法官苏查娜作出上述判决。



由于所有被告原本不认罪,案件在昨日过堂。

MBI国际集团旗下的MFace因推广MFC Club金字塔计划,抵触1993年直销及反金字塔计划法令第27B条文,遭罚款700万令吉。该公司也因没有获得在2003年付款系统法令第24(1)条文下发出的书面批准,发行付款系统即电子货币,在相同法令第25(1)条文下被控,遭罚款250万令吉。

被告被指在2012年6月3日至今年3月17日,在安邦Avenue犯下上述两项罪行。

MBI公司与董事张誉发在相同地点,在未获国行批准下发行付款系统,分别被罚款250万令吉及300万令吉。

MFace董事高峰盛面对的控状指他在2014年1月6日至8月31日,通过MFace账户接收因非法活动所得的820万8453令吉32仙,被判罚款500万令吉。



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张誉发终被引渡中国受审 400中国籍受害者感欣慰

(吉隆坡21日讯)涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱而遭泰国警方逮捕的MBI国际集团创办人张誉发,被引渡到中国受审,400名中国籍投资受害者感到欣慰。

代表400名中国受害者向张誉发提出民事诉讼的余家福律师今早在记者会上表示,经过2年司法程序后,张誉发被引渡到中国受审的消息传开后,其委托人皆对此感到高兴。

他披露,受害者会继续在中国跟进案件的调查进展,以维护本身的权益。

他说,今年6月12日曾电邮致函泰国司法机构,以询问有关引渡张誉发受审的事情进展,直至本月19日终于收到回复,并在回信中表明,泰国法庭已完成张誉发针对引渡受审提出上诉的二审程序并且维持原判,张誉发将被引渡到中国受审。

“根据当局的回函,从5月21日算起,中国当局需在90天内引渡张誉发,否则张誉发将被释放;换言之,中国当局必须在昨天(20日)之前引渡张誉发。”

“有关民事诉讼将于10月7日开庭审讯,我将近尽所能协助受害者向MBI集团和张誉发追讨1亿令吉的投资金。”

根据早前报道,57岁的张誉发被指在中国建立传销组织,以提供服务为名,要求参与者支付费用或购买产品以成为会员,会员分为8个级别,并被邀请参加海外考察和领导会议。根据会员级别,他们将获得相应的报酬。

中国投资者声称,被骗人士多达200万人,涉及金额更高达5000亿人民币,一些中国投资者自数年前就通过微博,甚至亲自前来大马维权。

中国警方于2020年11月9日,透过国际刑警发布红色通报通缉张誉发,而大马警方也在2021年点名通缉建立庞大“金字塔骗局”,并且向公众出售MBI集团的股票而被起诉冻结财产的张誉发。

由于在大马和中国的业务都无法继续经营,张誉发没有返马,而是选择在泰国投资。

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