（吉隆坡10日讯）被指在一个马来西亚发展有限公司（1MDB）数十亿美元诈骗案中扮演重要角色的在逃大马年轻富商刘特佐，神通广大地于去年9 月躲开了美国执法当局和国际逮捕令，进入科威特。

据《华尔街日报》昨天（9 日）的报道，科威特消息人士说，审查的文件显示，尽管国际刑警发出红色通缉令，但刘特佐依然进入了科威特。

报道指科威特有关方面协助刘特佐“挡住”美国和马来西亚调查人员的追捕。

刘特佐被指为1MDB欺诈案的策划者，然而，他至今否认犯下任何不当行为。

报道指美国当局是知悉刘特佐的“土豪交易者生活”，投资在《华尔街之狼》电影（The Wolf of Wall Street ）以及数名巨星如里奥纳度狄卡比奥后，才着手调查此事，然而，刘特佐在2016年开始求助于科威特王室。

刘特佐在2016年初前往科威特探访2015年认识的科威特首相儿子赛萨巴。据一名在场的法国商人透露，刘特佐当时献议赛萨巴，以他在中国的联络网，为科威特吸引投资。

根据赛萨巴商业伙伴峇查基旺的转述，刘特佐在晚宴上曾说：“我可以在马来西亚赚数十亿美元，但我将能在中国赚至少数千亿美元。”

报道指科威特相关方面就此为刘特佐带来新的保护，新的商业交易和新的资金转移渠道。

据知情人士透露，当地的银行处理了刘特佐的数百万令吉交易，包括向美国和英国公司支付百万令吉的费用，以缴付刘特佐的法律费用。

报道说，大马调查人员透露他们追踪到大笔款项从中国转入科威特一家中国银行，再转到由刘特佐在开曼群岛控制的一家机构。然后，近10亿美元转去刘特佐在大马的产业，以偿还1MDB的部分债务。

是以人民币交易避注意

调查人员指上述转账是以人民币来交易，以避开美国的注意。

无论如何，《华尔街日报》说，刘特佐的代表拒绝置评此事。

报道也提到赛萨巴的发言人指赛萨巴“坚决否认任何不法行为”，同时有关与刘特佐的指控是虚构，一切是来自峇查基旺与其伙伴“用来对付赛萨巴，且已定罪的伪造、欺诈、失信和其他犯罪行为”。

据称，峇查基旺在拒绝刘特佐在不同公司账户之间转移资金的要求后，成为赛萨巴要报答的目标。赛萨巴现今持有峇查基旺位于科威的出版和媒体公司Al Waseet的股份。

以Al Waseet 转移2 亿美元

据翻阅的文件和峇查基旺的谈话，刘特佐最后以Al Waseet 转移了14亿人民币（2 亿美元）。

报道说，峇查基旺指他被拘留时遭科威特特工的殴打及虐待，他随后躲藏在一辆卡车中，逃离科威特至伊拉克。

现今身在巴黎的峇查基旺否认犯下所面对的罪状。他是因缺席伪造证件及文件的指控而被定罪。同时，他的姐夫及哥哥因协助他潜逃，在伪造文件及走私罪名下被判入狱。

据《华尔街日报》，科威特政府及大马政府虽然受促回应，但至今不愿置评。美国司法部同样拒绝评论刘特佐在科威特的活动。

美国司法部指称，刘特佐精心策划的复杂金融结构，令1MDB超过45亿美元的资产消失。有关行为也导致前首相拿督斯里纳吉因涉嫌洗黑钱和滥用1MDB的权力，面对多项
指控。纳吉否认所有指控。