（吉隆坡21日讯）国际媒体组织再次通过外泄资料，揭露一个马来西亚发展有限公司（1MDB）案关键人物刘特佐与家族和相关企业过去数年间在美国多家银行中转移高达百亿令吉资金，但一些银行却没及时向美国当局通报，反之在2016年爆发1MDB案后，才陆续提呈可疑活动报告。

根据美国财政部的金融犯罪执法网络局（FinCEN）部分外泄资料，尽管1MDB交易出现了“可疑活动”，但这些银行却没遵守美国当局设下的条例，立即通报。

根据美方条例，一旦当地银行遇上“可疑交易”时，如无法知道金钱来源、不排除为不法资金的可能、洗黑钱时，就需在发现问题后60天内，向美国财政部旗下的FinCEN提呈可疑活动报告。

不过，可疑活动报告并不是指控，而是提醒政府监管机构和执法人员，有可能出现不正常活动和可能犯罪。

FinCEN外泄资料显示，美国汇丰银行（HSBC）、纽约梅隆银行（The Bank of New York Mellon, NYSE）、德意志银行美洲信托公司（Deutsche Bank Trust Company Americas）及摩根大通银行（JP Morgan Chase）曾通报1MDB或刘特佐的可疑交易。

1MDB案爆发后才提呈报告

不过，部分银行并非是在当下立即上报当局，反之是2016年掀起1MDB弊案风暴后，才陆续提呈报告。

其中，摩根大通银行最早向当局提交报告，该银行早在2013年提交了24个与1MDB有关的可疑活动报告，并在较后提呈了另9份报告。

这33项可疑交易涉及金额高达12亿5000万美元（约51亿令吉），交易日期则介于2013年6月至2016年7月

根据报道，摩根大通银行提呈的部分可疑交易，与美国司法部诉讼吻合，包括了豪华酒店纽约帕克莱恩酒店的购买交易、梵谷及莫奈名画等。

此外，纽约梅隆银行于2016年提呈的可疑活动报告资料显示，在2012年6月及2015年4月之间，该银行共接获737项可疑的电汇交易，涉及金额为12亿7000万美元（约52亿5000万令吉），并与刘特佐有关。

当中交易涉及了刘特佐在2012年透过晋玮金融（Jynwel Capital）买下EMI唱片公司，而美国司法部也曾指控，前者挪用1MDB资金，以1亿700万美元（约4亿4196万令吉）买下该公司股权。

该银行也列出交易可疑的原因，包括许多大笔汇款项且金额皆呈整数，而这些都是FinCEN列明的潜在洗钱指标。

美国汇丰银行也通报了涉及EMI唱片公司的交易，并指刘特佐的哥哥刘德新（译音）的银行账户在2013年3月和4月，收到EMI音乐发行公司汇出的2万378美元20分（约8万4172令吉16仙）。

2010至2017年期间，刘德新的汇丰银行账户出现2900万美元（约1亿1978万令吉）的汇款；2010年期间，刘德新从姐姐刘美玲（译音）的香港汇丰银行账户，收到了65万美元（合折268万令吉）资金，惟资金源头不明。

刘德新也在2011至2015年期间，汇出860万美元（约3552万令吉）给26个商家，包括了房地产公司、酒精饮料商家和拍卖公司。

无论如何，美国司法部在2016年采取1MDB诉讼行动后，美国汇丰银行才提呈一个涉及刘特佐通过刘德新执行的汇款报告，而这笔汇款高达4400万美元（约1亿8174万令吉）。

涉事银行三缄其口

负责整理和撰写泄露文件的国际调查记者同盟（ICIJ），也曾联系这些涉及银行以取得回应，而这些银行都表示无法回应有关“可疑活动报告”的问题，惟会致力维护国际金融系统的诚信。

据了解，汇丰银行发言人回应指该银行自2012年起已大肆整顿，同时相较于2012年前，汇丰银行如今是更安全的金融机构。