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警方开启54份调查文件 查Snuppee Mall欺诈案

(吉隆坡2日讯)警方已开启54份调查文件,调查被指涉及损失额超过100万令吉的“Snuppee Mall”欺诈案。

武吉阿曼商业罪案调查部副总监拿督罗海米发文告说,初步调查,该公司对外宣传是能让人在线上增加收入的平台。

“民众只要付款购买50至1万3700令吉的配套,就能进行各项任务,获取不同数额的回酬。

“上个月临近月底,有关公司推出了现金回馈活动,让所有汇款到公司账户者,都享有高达80%的现金回馈,吸引了不少人参与。”

罗海米指出,不过,该公司于上个月29日却对外宣告破产及暂停所有营运。

他说,警方目前援引刑事法典420条文(欺骗)调查此案,并呼吁所有受骗者到邻近警局报案。

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Archegos欺诈案 创始人黄比尔入狱18年

(纽约21日讯)Archegos资本管理创始人黄比尔(Bill Hwang)被判入狱18年,罪名是欺诈和操纵市场。

黄比尔360亿美元(约1609亿令吉)家族理财室,在2021年轰然崩溃,震惊了华尔街。

现年60岁的黄比尔,周三在纽约被美国联邦地区法官艾尔文·赫勒斯坦判刑。刑期略低于检察官要求的21年。他的律师要求不要判他入狱。

艾尔文·赫勒斯坦说:“你的行为造成的损失,比我作为法官处理过的任何损失都要大。”

黄比尔对判决没有明显反应,不过,他很快转过身对坐在法庭旁听席上的妻子贝基微笑。

这名被告在7月被判罪名成立,他策划诡计误导银行对手方,向Archegos提供数十亿美元的交易额度,这导致他的投资组合价值膨胀,直到2021年3月泡沫破灭。

这次暴雷,导致金融界大行之一的瑞信集团最终倒闭,并给摩根史丹利、瑞银集团、野村控股和其他银行造成重大损失。

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