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Alvin Goh与弟弟明控洗钱罪

(吉隆坡11日讯)涉嫌在中国网络赌博集团担任大马“代理”的吴良洋(译名,Alvin Goh)将于明日(12日)在吉隆坡地庭被控涉及214万令吉的洗黑钱控状。

移民局今日发文告说,吴良洋和其胞弟吴良辉(译音)将于明天面控。他们被控在2019年9月至11月期间,接收从非法活动中获取的钱财,相关控状与该局于两年前在赛城扣捕百名中国人的行动有关。

文告说,移民局属下的反洗黑钱犯罪单位已展开调查,并从吴良洋所属公司充公48万2508令吉19仙。

文告指调查发现,吴良洋的公司允许外籍人士待在其名下的建筑,以进行网络诈骗。

吴良洋两兄弟也会在移民局法令下面控。

在2019年11月21日,移民局曾召开记者会宣布捣破我国史上最大规模的跨国网络诈骗集团,揭发该集团以36万令吉在赛城租下一栋6层高的大厦作为基地,聘用逾千名中国籍男女,操纵目标为中国人的网络骗局。

移民局是掌握情报后,派出150名官员展开突击,发现上千名中国人在内进行网络诈骗活动,当中有逾百人在混乱中
侥幸逃脱,最终有680名年龄介于19至35岁的中国籍男女嫌犯被捕。

在去年12月,警方指吴良洋涉及的网络赌博集团,其幕后大老板为中国籍通缉犯陈大伟。

警方指陈大伟通过吴良洋和巫裔艺人Addy Kana协助,在本地设立基地,并引入大批中国人当该非法活动“客服人员”。

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反贪会申请充公财产 Alvin Goh提出陈情

(吉隆坡20日讯)涉嫌澳门骗局和网络赌博活动的商人吴良洋(译音,Alvin Goh Leong Yeong)已针对马来西亚反贪污委员会申请充公其资产的申请,向总检察署提出陈情。

由于总检察署还需要时间考虑答辩人在4月8日提出的陈情,所以要求高庭延后今日听审的充公财产申请。

反贪会副检察司阿末阿克南说,控方兼申请人已接到答辩人寻求和解的陈情,不过控方需等待总检察署检控组的指示。

答辩人的代表律师雷业龙(译音)证实其当事人寻求和解。

法官莫哈末再尼于是将反贪会申请充公财产的案件定在6月21日听审。

反贪会于2021年9月29日,申请充公答辩存在3家银行户头的6万232令吉01仙、以及分别属于Malaysian House of Internet Sdn Bhd和Networld Computer(KL)Sdn Bhd的1万588令吉94仙和1万6721令吉75仙。

反贪会寻求充公的理由是,这些款项于2020年12月和2021年1月被扣押,据了解是从非法活动中获得的收益,即在线赌博和加密货币交易,违反了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。

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