言论

打击黑钱从高面值纸币开始/南洋社论

全球贪污、洗黑钱越来越严重了,牵涉国家首长、政府高官、政客与跨国企业——公私部门、企业一丘之貉,已成常态。

周三,国际货币基金(IMF)说,公部门贪腐受贿频传,全球经济每年被“贪掉”1.5至2兆美元,所付出的代价远高于经济成长不振、岁收损失和赤贫造成的经济损失。解决贪腐攸关维持总体经济稳定,成为了IMF重大使命之一。



上周三(4日),欧洲央行及欧洲25国央行行长宣布决定大约在2018年停止印刷500欧元钞票,理由是打击犯罪。相比之下,欧洲央行经有其一套对策,只是如何扫清重重阻力仍备受注目。

欧元区高官说,作为面值最高的欧元纸钞,500欧元大面额纸币是黑色经济的“最黑暗部分”,更是毒贩和恐怖分子最方便携带的巨额现金。

对于支持“无现金社会”的人士来说,100美元钞票说好听了是过时之物,说难听了就是给有组织犯罪的献礼。总部位于英国的渣打银行(Standard Chartered)前首席执行官冼博德(Peter Sands)呼吁,让100美元钞票成为历史,还有其他为毒枭和窃国者所钟爱的大面额纸钞。

匹夫无罪,怀璧其罪,大面额纸钞瓜田李下成了过街老鼠。

尽管500欧元纸币仅占欧元区单一货币区纸钞数量的2.3%,但其金额占比接近30%,因而引起了一些拥护大面额纸钞国家的反对,其中德语国家的批评者表示,这是对现金和储蓄的打压。



德国发行量最大的报纸《图片报》(Bild)发起了一项名为“别碰我们的现金”的活动,矛头直指德国财长沃尔夫冈朔伊布勒(Wolfgang Schuble),以抗议为现金支付额设置上限的计划。

尽管如此,欧洲央行表示,“考虑到500欧元面额纸钞可能会为非法行动提供便利引起的担忧”,该行已决定大约在2018年停发这种纸钞。

无论便携的大面额钞票是否贪污、洗钱根源,我国于1999年6月30日取消1000令吉和500令吉纸钞,无异对打击犯罪活动快人一步。

周三,继“巴拿马文件”4月初揭露全球政商显要藏富境外公司秘辛后,哥伦比亚大学教授詹姆斯.S.亨利(James S.Henry)为英国智库网站“税赋正义网”(TJN)完成的研究显示,俄国、中国等新兴经济体,总共超过12兆美元(48兆令吉)挪移藏入海外避税天堂。

讽刺的是,我国也名列高度贪污名单前端,其他包括泰国、印尼。

英国首相卡梅隆准备12日在伦敦主持一项由全球政商领袖出席的反贪腐高峰会之际,TJN力促卡梅隆在会上推动一系列反腐措施,包括整顿所有助长境外公司藏富的银行、律师等专业分子,以及要求所有政治人物财务透明。

2008年,德国发出打击欧洲避税天堂的呼吁时获得多数欧盟成员国支持,今天,避税天堂的数目却不减反增,甚至涉及恐怖与犯罪集团。除非全球共识打击避税天堂和黑钱活动,永远只会事倍功半。

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助洗脱罪名 扎希感谢律师团

(布城12日讯)副首相拿督斯里阿末扎希博士今天摆脱外国签证系统(VLN)40项贪污控罪的官司后,表示自己一直都有祈祷,希望能早日摆脱罪名。

这名71岁的峇眼拿督国会议员在案件结束后召开记者会,对他的辩护律师团表示感谢,称他们在法庭上不懈地为他辩护,最终帮助他洗清罪名。

阿末扎希的代表律师拿督郑宝德指出,辩护团队对法庭的裁决表示感激。

“今天原本是安排上诉聆讯的日子,我们已做好陈词的准备。今天的决定让我们感到非常惊喜,它代表了自由和独立。”

2022年9月23日,莎阿南高庭宣判扎希所有控罪表罪不成立,无需进入抗辩程序,控方随后向上诉庭入禀上诉通知书。

扎希对33项控状不认罪,即在担任内政部长期间利用职权,收受Ultra Kirana私人有限公司总额1356万新元的贿赂,以便延长该公司作为中国的大马签证一站式中心和外国签证系统营运商的合约,以及维持为内政部提供外国签证系统的合约。

他被控于2014年10月至2018年3月期间,在加影绿野山庄和布城16区副首相官邸犯下上述过失。

扎希也对刑事法典第165条文相关的33项交替控状不认罪,即在2014至2017年期间收受有关外国签证系统总额1356万新元的贿赂。

至于另7项控状,阿末扎希被指明知与公务有利益冲突,仍接受Ultra Kirana的献金,分别是115万新元、300万令吉、1万5000瑞士法郎和1万5000新元的现金。

他被控于2015年6月至2017年10月,在加影绿野山庄一间住宅犯下上述过失。

阿末扎希VLN案演进表

2019年6月26日:阿末扎希在吉隆坡地庭面对7项涉及外国签证系统(VLN)的贪污控罪,金额达424万新元,他不认罪。

2019年6月27日:阿末扎希在雪兰莪州莎阿南地庭对 2014 至 2017 年间同一案件中,涉及4276 万令吉的 33 项受贿指控表示无罪。

2021年5月24日:阿末扎希到莎阿南高等法庭出庭,案件由法官拿督莫哈末雅兹审理。

2021年6月23日:因冠病疫情而政府实施行动管控令3.0,案件推迟至7月5至7日。

2021年10月11日:法庭允许阿末扎希取回护照前往德国治疗颈背疼痛。

2021年12月23日:因阿末扎希报告身体不适,原定案件听证会被取消。

2022年6月9日:控方修改本案第二项控罪,将日期从2017年4月改为2018年3月27日。

2022年6月16日:控方再次修改案件的第三项控罪,涉及1万5000欧元兑换成1万5000瑞士法郎。

2022年7月26日:案件审理推迟,因为一名证人感染了冠病。

2022年7月29日:因证人尚未康复,法庭再次推迟审理。

2022年8月11日:控方结案。

2022年9月1日:辩方开始口头辩论。

2022年9月5日:控方驳回阿末扎希辩护的论点。

2022年9月7日:法庭定于9月23日决定是否释放阿末扎希或要求他为自己辩护。

2022年9月23日:在控方未能证明阿末扎希有表面证据后,他获高庭释放。

2022年12月29日:控方针对高庭判决提出上诉。

2023年1月26日:阿末扎希向总检察署提交陈述。

2023年11月17日:上诉庭定于2024年3月18日审理控方上诉。

2024年2月7日:另一份陈述提出新的问题和证据。

2024年3月18日:上诉庭批准阿末扎希律师的延审申请,以允许总检察署重新考虑其陈情书。

2024年8月30日:上诉庭将上诉听证会重新安排至9月9日至12月12日,因阿末扎希将出国履行副首相职务。

2024年12月12日:总检察署撤诉,上诉庭维持原判,宣布阿末扎希无罪。

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