（新加坡21日讯）星展银行、渣打银行新加坡分行及瑞士银行新加坡分行，被发现在反洗黑钱工作有疏漏，包括监控不力，接受客户和监督交易的过程有疏漏，并没有及时察觉可疑交易并做出汇报。 

新加坡金融管理局有关一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的调查发现以上初步结果。这些疏漏出现在某些过程中，涉及个别银行员工。

“这些疏漏本质严重，（金管局）将对银行采取严厉的监管措施。” 

金融管理局指出，该局就1MDB资金流向对金融机构展开的监督检查显示，揭露涉及数个国家的多个实体和人士的国际交易网络。

该局指出，新加坡某些金融机构，被利用为这些交易的管道。

“这项在去年3月展开的监督调查，发现总部在新加坡的这些金融机构，他们的反洗黑钱管制中存在失误及弱点。

“我们将对这些金融机构采取行动。”

该局今日发文告指出，该局揭发有关交易用以掩饰某些活动及资金流向的手段。

该局进一步举例，一些在各国的空壳或未经授权公司，被用来隐藏实际的资金受惠人士。

三造联合查资金流向

新加坡总检察署（AGC） 、警察部队商业事务局（CAD）及新加坡金融管理局（MAS）联合声明，新加坡政府已对数个牵涉一个马来西亚发展有限公司（1MDB）流经新加坡的资金转移，调查当中可能涉及在新加坡的洗黑钱、证券诈骗及其他罪案。

三方在联名文告中指出，新加坡在去年3月展开的调查尚进行中，受调查的资金流动牵涉到 Good Star Limited（塞舌尔）、Aabar Investments PJS Limited （英属维京群岛）、Aabar Investments PJS Limited （塞舌尔）及Tanore Finance Corp.（英属维京群岛）。

“商业事务局的刑事调查，锁定跟资金流动有关，可能在新加坡犯罪的疑犯。

“金融管理局则针对资金流动所经的金融机构，鉴定当中可能发生的监管疏漏及管理失误。”

路透社：不利纳吉高盛

美国司法部提出扣押一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关的资产诉讼中，虽未提及首相拿督斯里纳吉，但对纳吉而言，是个坏消息。

路透社分析报道，任何涉及1MDB的人士，从纳吉至高盛的银行家应对此感到不舒服。

美国司法部在洛杉矶提起的诉讼，牵涉多名人士，包括纳吉继子，也就是首相夫人拿汀斯里罗丝玛的儿子里扎、大马金融家刘特佐及阿布扎比政府官员卡迪。

报道说，该诉讼也提及多家涉及在内的银行，其中高盛的影响最大，该银行在2012年至2013年协助1MDB筹募超过60亿美元，近一半的款项被指涉及欺诈及挪用。

“虽然诉讼没有提及他的名字（纳吉），但有指出与他身分符合的负责任大马官员。其继子里扎被指从中受益，使纳吉处于尴尬的处境。”

路透社说，纳吉在近期补选大胜，显示其支持，但美国司法部的举措似乎为反对者“壮胆”。

美国执法当局强调，此案调查仍在进行，并有可能列出一些人士及机构调查，使高知名度的人士及机构成为焦点。