财经

与一马公司有来往
瑞士指大摩分行疑纵容洗钱

(日内瓦24日综合电)瑞士金融市场监管局星期四发表声明说,该局在2016年5月至2017年6月期间展开调查,发现摩根大通(JP Morgan)瑞士分行跟一个马来西亚发展有限公司(1MDB)商业来往和交易时,在监控反洗钱的程序上有严重疏漏。

须接受强制监视



瑞士金融市场监管局指出,摩根大通的瑞士子公司在涉及该主权财富基金公司的案件中,涉嫌纵容洗钱。

声明指出,该局因此裁决,摩根大通瑞士分行必须接受强制监视,但没有施以任何罚款或业务限制。声明也说,由于摩根大通没有上诉,所以这次裁决已是定案。

对此,摩根大通回应时表示,在瑞士金管局的裁决后,该行已加强相关的监控。

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国际

涉通过电子彩券洗钱 欧盟前司法专员被查

(布鲁塞尔12日讯)刚卸任欧盟司法政策执行专员的雷恩德斯涉嫌贪污,近日遭司法调查,包括通过大量电子彩券洗钱。

雷恩德斯曾担任比利时财政部长和外交部长,他通过律师声称无辜。欧洲媒体讽刺运用彩券的罕见模式是缺乏成本效益。

新一届欧洲联盟委员会从1日起就任,卸职才数天的雷恩德斯便在上周遭比利时司法单位调查。比利时国家彩券公司10日揭露配合调查的部分资料,使外界能窥见他的离奇行为。

欧洲新闻台分析国家彩券公司的统计资料显示,相信是雷恩德斯与妻子的两个户头,在2021年合计用了5万欧元(约23.3万令吉)购买彩券,并且集中向一个实体销售点购买。

由比利时联邦政府和主权财富基金共同拥有的国家彩券公司,在实体据点发行每张最多100欧元的电子彩券凭证,先储存在买家的网络帐号,等投注赢钱后就能转到一般的银行户头。

由于买电彩凭证的人很少,6000多个销售点约只有4个会在1年内卖出超过1万欧元,而且在比利时买彩券的逾百万人当中,只有39个账号每年储存余额超过2万欧元,因此雷恩德斯夫妇很快就被国彩公司注意。

比利时司法部门等了2年,直到上星期才约谈雷恩德斯并搜索他的家。今年上半雷恩德斯甚至寻求比利时政府推荐他出任人权机构“欧洲理事会”秘书长。

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