（新加坡1日讯）约650名投资者指3家投资公司，以庞氏骗局方式营运，投资者声称无法取回资金，入禀高庭索讨超过6657万美元(约2亿9588万令吉)。

根据《联合早报》报道，这起诉讼的发起人以白领、学生和退休者占多数，包括有投资经验的医生、律师、企业家、银行家等，并约有150人报警。 

一公司大马注册

根据该报获取的法庭文件，这起案件第一至第三答辩人依次是在大马注册的货币经纪公司Ortega Capital Limited、在拉丁美洲国家圣文森特和格林纳丁斯注册的货币经纪公司Ortega Capital Ltd，以及在毛里求斯注册的投资顾问公司Ortega 资金管理有限公司，而涉案公司负责人王振兴(44岁)和妻子刘萍(34岁)分别列为第四和第五答辩人。。

诉方指，王振兴曾在2023年5月发信息通知员工，他以庞氏骗局的方式经营业务，过去之所以能让客户提取资金是因为有新资金投入，如今已没有新资金的注入，因而公司根本无法让客户提取资金。

诉方指起诉人通过王振兴把资金投资在第一和第二答辩人，前提是资金仅用于实际和合法的外汇或商品交易，但集团在投资产品、财务状况和止损机制等方面做出虚假陈述，因此王振兴不当得利，导致起诉人蒙受共约6657万7252美元 (约2亿9590万令吉)的损失。

诉方指王振兴
利用起诉人资金赌博

诉方称，王振兴自2012年以来过着奢侈生活，包括利用起诉人投资资金到赌场赌博，并通过原籍中国的刘萍把款项转移到中国。

起诉人的代表律师来自 Dentons瑞德律师事务所，律所诉讼与争议解决业务部合伙人森希尔(Senthil Dayalan) 答复《联合早报》询问时说， 诉方于2024年9月16日与刘萍达成和解，和解条款须保密。

起诉人在与刘萍和解后，已撤回对她的冻结令，王振兴则因未能遵守法庭发出的冻结令和搜查令条款，因藐视法庭罪被判处4个月监禁。

代表诉方的森希尔律师回复该报的询问时说，起诉人占所有相关项目投资者的六成。

诉方指辩方平均承诺投资回报为8%，投入最多的起诉人共损失约966万4800美元(约4亿2956万3800令吉)，损失最少的则为4983美元(约2万2000 令吉)，而对大部分起诉人来说，投入的资金是毕生积蓄。

森希尔说，许多起诉人自2011年就开始投资王振兴的公司，直到2022年后期出现越来越多起诉人发现无法顺利提款，等待超过3个月也没有得到合理解释，数次安排与王振兴开会，后者都以各种借口缺席，后来就彻底与投资者断联。