财经

内地银联卡澳门提款
需验证身分防洗黑钱

(澳门8日讯)澳门政府为加大反洗钱力度而出台新的要求,规定内地银联卡客户使用自动柜员机(ATM)时,需验证身分证并通过人脸识别方能取现。

据澳门政府周日晚间发布的公告,用内地银行发行的银联卡在澳门ATM取现,需持卡人出示内地居民身分证,并通过面部识别系统来核实身分。



公告称,这项面部识别技术将全面覆盖澳门的自动柜员机,尤其是博彩娱乐场内及周边的设备。

公告称,政府将不遗余力执行反洗钱及反恐融资方面的规定。

澳门政府尚未提供新规实施的时间表。摩根大通分析员在5月8日报告中表示,预计新规对博彩需求的实际影响不会太大。

他说,人们使用多张银行卡在澳门ATM取现是司空见惯的事情,还有可能以他人的账户或银行卡取现。

他表示,仍有其他很多渠道能帮助赌客和中介在澳门获取现金。



分析员认为,由于身分审查升级,可能使部分赌客和中介不愿使用ATM卡,不排除新规对赌客心理产生潜在影响。

此举亦可能为很多投资者敲响警钟,让他们不要忘记这个行业面临的监管风险。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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