财经

开公司洗黑钱上诉得直
狮城首名“商业钱骡”减刑

(新加坡30日讯)一名特许会计师当挂名董事替外国犯罪团伙在新加坡开公司洗黑钱,数家公司因此受骗。新加坡首名“商业钱骡”上诉后刑罚获减半,高庭推翻原有判决,并为这类案件设下判刑标准。

控方前年以7项控状让被告阿都甘尼(52岁)受审,他去年被判监禁26个月又4个星期,出狱后5年内不得担任任何公司的董事。高庭法官陈成安在昨天发表的93页判词中,改判他坐牢12个月和罚款5万元,5年禁制令维持不变。



这些控状包括6项让公司转移赃款,以及一项抵触公司法令的罪名。

阿都甘尼是新加坡首名因开设公司洗黑钱被治罪的“商业钱骡”。他在2003年开设公司为中小企业提供文书服务,2011年12月经罗马尼亚女子纳迪亚牵线,替未曾谋面的男子西玛成立名为World Eastern International的公司。

无权动用公司户头

阿都甘尼虽被列为公司“常驻董事” ,但无权动用公司的大华银行(UOB)户头。

犯罪团伙在2012年4月至5月间利用这个户头洗黑钱,来自新加坡和奥地利等的6家公司及个人被骗,误把约32万2000美元(约137万令吉)汇给World Eastern 。同一期间,也有近64万美元(约273万令吉)赃款经由同一个户头流向海外。



大华银行先后发出7份汇款召回通知书,阿都甘尼把文件扫描后电邮给纳迪亚,但对方并未回复。同年6月,其中一家本地公司的负责人上门要求阿都甘尼归还汇款。

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产