财经

每年数十亿外流 政府跨部门行动
金融犯罪中心堵截黑钱

(布城21日讯)为了更全面防堵惊人数目的“黑金”外流,希望联盟政府将成立国家金融犯罪中心,严管非法黑钱流出国外。

国家管理、廉正及反贪污中心(GIACC)总监丹斯里阿布卡欣说,政府同意和承认,非法黑钱流出国外的课题,必须受到关注。



他说,在此前提下,该中心将采取跨部门协调方式处理非法黑钱流出国外的课题。

他说,流出国外的黑钱,估计每年数十亿令吉。

阿布卡欣向媒体汇报2018年6月至12月政府对反贪污作出的努力和取得的一些结果时,宣布这项新措施。出席者包括反贪委员会首席专员拿督斯里苏克里,国家管理、廉正及反贪污中心副总监拿督阿尼斯。他的汇报共有61个主题项目。

在过去,全球财务廉正机构(GFI)曾经公布一份报告,指大马单从2001至2010年期间,非法资金外流名列全球第三名,流出的黑金总额高达2852亿4000万美元。

不过,当时国行马上否认GFI的指控,并指那是属于“未经记录资金外流”,并非“非法资金外流”。



在国阵执政期间,黑金外流课题是希盟一再挑起的课题之一。

阿布卡欣汇报政府从2018年6月至12月对反贪污作出的努力和取得的一些结果。左为苏克里。右为阿尼斯。

阿布卡欣:避免贬值亏本设没收赃物管理中心

阿布卡欣今日向记者说:“我们希望在有关的法令通过后,可以尽快开始操作。

“无论如何,政府同意委任一支团队,由一名政府高官领导,以确保更早成立和运作,估计最快可以在明年中推介这个中心。”

他指出,无论如何,行政的工作和协调各机构的工作可以立刻进行,在中午就会召开会议商讨。

他说,政府也将成立一个资产和没收赃物管理中心,是一个新的机构,以确保在管理没收资产上廉正的做法,避免资产贬值而亏本,或其他有关事项,以便可以成为一项收入的来源。

研究“支持信”指南

阿布卡欣说,政府也将研究“支持信”的角色,细心的研究有关的指南,一些行动会被看作是施压或指示政府的官员不会再发生。

“另外是行为守则和纪律,原则上政府同意制定一项法律,会根据反贪污委员会正在草拟的修正法案一起提呈。目前,会先以行政手法去执行,每一名公务员都必须遵守。

“针对赠送礼物的课题,政府会拟定守则和指南,必须要遵守。还有是针对公务员的犯错课题,如果犯下的错误造成政府面对严重损失,将面对刑事罪的提控。”

他说,政府也同意检讨告密者保护法令,由于一些人提出看法和意见,他们正商讨如何让这个法令可以执行。

“其他的课题例如委任政治人物进入政联公司及政治献金等,政府同意相关的政策,并会做出相关的决定。”

下月杪推介反贪蓝图

政府将于明年1月31日推介2019至2023年国家反贪污蓝图,阐明政府打击贪污、对策、廉正及肃贪举措。

阿布卡欣说,蓝图涵盖数个政策和重要元素,包括希望联盟宣言中的打击贪污措施。

“政府在参考联合国毒品和犯罪问题办公室委任的审核委员会提出相关报告后,拟定国家反贪污蓝图。

“这是国家反贪污蓝图的基础之一,政府也参考体制改革委员会的建议。”

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要闻

被控收纳吉1500万 巫统律师涉贪案7月审

(吉隆坡12日讯)巫统法律顾问拿督莫哈末哈法里占涉嫌收受前首相拿督斯里纳吉1500万令吉而的3项洗黑钱案,将于7月开审。

莫哈末哈法里占的律师拿督哈斯纳周四在接受马新社访问时说,地庭法官苏扎娜昨天择定案件于7月1日和2日聆审,控方将传召20名证人供证。

根据第一项控状,现年49岁的被告莫哈末哈法里占被控洗黑钱,收取纳吉一张为数750万令吉的大马回教银行支票(志期2014年4月16日),并汇入其律师楼的银行户口,而这笔款项被指是非法收益。

身为纳吉数宗民事诉讼代表律师的被告,被控于2014年4月17日在敦依斯迈路太子世界贸易中心联昌银行犯下上述罪行。

他因而抵触2001年反洗黑钱、反恐金融及非法收益法令第4(1)(a)条文(涉及洗黑钱),可在第4(1)条文下判刑,最高监禁5年及罚款500万令吉,或两者兼施。

根据第二和第三项控状,莫哈末哈法里占被控收取纳吉2张大马回教银行支票的非法收益,并汇入其律师楼,分别是志期2014年11月7日为数400万令吉和志期2015年1月21日为数350万令吉的支票。

他被控于2014年11月12日至2015年2月12日期间,在上述地点犯下罪行,因而抵触第4(1)(b)条文(串谋洗黑钱),最高监禁15年,以及不少于非法收益的5倍,或罚款500万令吉,视何者更高。

法庭也择定本案于3月10日重新过堂。

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